证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开第五届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-012）。 公司于2023年5月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2023-013）、《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2023-014）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售 条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,537,385,207.87, representing a 12.08% increase compared to CNY 3,156,138,827.19 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 774,725,896.74, a 37.10% increase from CNY 565,068,305.93 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 589,275,004.06, showing a significant increase of 77.62% compared to CNY 331,762,745.43 in the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.9745, up 37.84% from CNY 0.7070 in the same period last year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,953,271,860.60, reflecting a 4.20% increase from CNY 8,592,236,706.49 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.86% to CNY 7,767,999,471.39 from CNY 7,337,707,108.81 at the end of the previous year[12]. - The gross margin for the tire mold business improved to 42.80%, an increase of 6.41% year-on-year, with revenue of 1.85 billion yuan, up 8.64%[25]. - The large component machinery products generated revenue of 1.43 billion yuan, a 10.57% increase, with a gross margin of 20.12%, up 6.29% year-on-year[26]. - The CNC machine tool business saw a significant revenue increase of 48.12%, reaching 85.63 million yuan[26]. - The company reported a total of 268.27万元 involved in a contract dispute with 山东皓宇橡胶有限公司, with a favorable ruling for the company[70]. Market and Industry Insights - The global gas turbine installed capacity reached 49.4 GW in 2022, a year-on-year increase of 47%, with a market size of $24.2 billion[17]. - In Q1 2023, the global installed capacity of gas turbines over 100 MW reached 13.2 GW, a year-on-year increase of 32%[17]. - The domestic wind power market is expected to exceed 80 GW in annual installation demand for 2023, with approximately 38 GW newly tendered in the first half of the year[19]. - The global gas turbine market is projected to grow steadily, with an estimated market size of $28.3 billion by 2026[17]. - The CNC machine tool industry in China is expected to reach a scale of approximately 409 billion yuan in 2023, up from 382.5 billion yuan in 2022[20]. Strategic Initiatives - The company has established long-term strategic partnerships with major industry players such as GE, Mitsubishi, and Siemens, enhancing its competitive edge[22]. - The company has launched new products like electric heating vulcanizing molds, contributing to energy conservation and emission reduction goals[22]. - The company has set up application centers in Dongguan, Kunshan, and its headquarters to provide technical support and services to customers[24]. - The company continues to enhance its international presence, with new projects in foreign subsidiaries progressing as planned[25]. - The company holds over 190 invention patents, emphasizing its commitment to R&D and technological innovation[27]. Risk Management - The company faces various risks including economic environment risk, exchange rate fluctuation risk, market competition risk, and raw material price fluctuation risk[3]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with economic environment changes, focusing on creating new growth points[46]. - The prices of key raw materials such as forged steel, pig iron, and aluminum have shown significant volatility, affecting the company's profitability; the company is implementing measures to manage these risks[49]. - The company has a high proportion of export sales, which exposes it to foreign exchange risks due to fluctuations in the RMB exchange rate, potentially impacting profitability[47]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has established an environmental management system, continuously improving it since 2010[58]. - The company has obtained valid pollution discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations[59]. - The company reported a total pollutant discharge of 5.312 tons, which is within the approved discharge limit of 152.91 tons per year[60]. - The company has implemented high-standard pollution control facilities, achieving significant emission reduction effects through upgrades such as catalytic combustion[63]. - The company has conducted self-monitoring of pollutants, including volatile organic compounds and nitrogen oxides, with all monitoring results meeting standards[63]. Corporate Governance - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[68]. - The company has no instances of violating external guarantee regulations during the reporting period[68]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which were approved by experts in February 2022[63]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[70]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[72]. Shareholder Information - The company has a total of 800,000,000 shares, with 33.33% being restricted shares and 66.67% being unrestricted shares[85]. - As of August 18, 2023, the company has repurchased 2,337,100 shares, accounting for 0.29% of the total share capital, with a total transaction amount of 77,074,643.00 RMB[85]. - The largest shareholder, Zhang Gongyun, holds 30.12% of the shares, totaling 240,976,678 shares[89]. - The second-largest shareholder, Liu Shengjun, holds 13.48% of the shares, totaling 107,845,021 shares[89]. - The company reported a total of 11,433 shareholders holding ordinary shares as of the end of the reporting period[89]. Financial Position - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥761,687,057.50, representing 8.51% of total assets, an increase from 7.24% at the end of the previous year[34]. - Accounts receivable decreased to ¥2,025,258,847.32, now accounting for 22.62% of total assets, down from 24.47% in the previous year[34]. - The total investment during the reporting period was ¥68,495,494.33, a significant increase of 16,909.74% compared to ¥402,684.00 in the same period last year[38]. - The company reported a net increase in accounts receivable financing of ¥141,058,497.07, bringing the total to ¥436,736,714.91[36]. - The company has a total of 21,328,897.94 in restricted assets at the end of the reporting period, up from ¥1,624,904.08 at the beginning of the year[37].

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东豪迈机械科技股份有限公司董事会现就提名刘志峰 为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任山东豪迈机械科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：被提名人承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马广林，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年八月 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 6. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特 ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）及《山东豪迈机械科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们 作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、独立董事对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的 规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2023 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期将届 满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举孙 日文先生、王明涛先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东 大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格 和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 监事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-025 山东豪迈机械科技股份有限公司 附件： 职工代表监事简历 孙日文先生：研究生学历，高级工程师，曾任职艾欧史密斯（中国）热水器公司。2009年3月加入 公司，先后担任机械设计工程师、科室主管、技术部部长、副总工程师等职 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-031 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘志峰，作为山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑ 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__待参加相关培训_________ __ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ ...