证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-043 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第六届董事 会第十二次会议，会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用 效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经 营不受影响的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，择机购 买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在 额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不得超过上述额度。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1. 投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。 6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 2. 投资额度：投资额度不超过人民币20亿元，在额度范围内 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决议， 公司决定于 2025 年 1 月 8 日（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

2024 年 12 月 23 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事单既强先 生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-041 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军 先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将回避表决。 公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、采购产品，向关联人提供劳务、接受 关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2025 年与公司发生关联交易的关联人 主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称"豪迈制造"）、山东豪迈物流有限公司（以下简 称"豪迈物流"）、山东 ...

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-040 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-039 董事会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年12月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。 全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日 常关联交易预计的议案》 公司对 2025 年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025 年度 日常关联交易预计总金额不超过 227,250.00 万元。 公司 2024 年 1-11 月日常关联 ...

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在 不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-042 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召开第六届董事 会第十二次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据实际 经营状况向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信银行、授信额度、授 信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。提请股东大会授权管理层办理上述授信事宜，授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内的有关文件。 本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，本次申 请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年 内有效。 ...

编号：20241119 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | 其他 （电话会） | | | | 1. 特定对象调研 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 威灵顿管理 张博 2. 电话会 | 陈乾乾 史依蕾 | | | 新加坡政府投资 | 谢楚轩 | | 时间 | 2024 年 11 月 18 日； | 2024 年 11 月 19 日 | | 地点 | 豪迈科技公司接待室 | | | 上市公司 | 证券事务代表 赵倩倩 | | | 接待人 ...

豪迈科技（002595.SZ） 专用设备 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 11 月 11 日 2024Q3 业绩保持稳健增长，轮胎模具和机床业务持续高增 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q3 2024 performance met expectations, with revenue of 6.365 billion yuan, a year-on-year increase of 20.05%, and a net profit attributable to shareholders of 1.417 billion yuan, up 21.23% year-on-year. The company continues to benefit from downstream market prosperity, maintaining rapid growth in both revenue and profit [1] - The company has a clear business layout in three areas: tire molds, large components, and CNC machine tools, with a positive outlook for market expansion in machine tool products [1][2] - The company is increasing its R&D investment, with R&D expenses reaching 329 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 29.3%, indicating a commitment to enhancing product offerings [1][2] Summary by Relevant Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved revenue of 2.227 billion yuan, a year-on-year increase of 26.24%, and a net profit of 457 million yuan, up 15.93% year-on-year. The gross margin for Q1-Q3 2024 was 34.94%, an increase of 0.92 percentage points year-on-year, while the net margin was 22.29%, up 0.26 percentage points year-on-year [1] - The company’s revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 8.277 billion yuan, 9.478 billion yuan, and 10.834 billion yuan, respectively, with net profits projected at 1.978 billion yuan, 2.280 billion yuan, and 2.626 billion yuan [2] Business Outlook - The tire mold business is a major revenue source, benefiting from the automotive industry's growth and market expansion. The company has established subsidiaries in various countries, enhancing its global production service system, with overseas capacity accounting for 10% of total mold capacity in 2023 [1][2] - The CNC machine tool business is identified as a key growth area, with significant R&D investment and a variety of products being developed. The company has received positive feedback from customers, enhancing its brand image and industry position [1][2]

证券研究报告 2024 年 10 月 31 日 湘财证券研究所 相关研究： 1.《20241019湘财证券-豪迈科技 002595.SZ-全球轮胎模具龙头， 机床业务发展迅速》 % 1 个月 3 个月 12 个月 相对收益 5.5 18.7 36.8 绝对收益 10.5 34.1 45.3 注：相对收益与沪深 300 相比 公司研究 豪迈科技（002595）事件点评 公司三季度业绩快速增长，合同负债创新高 核心要点： ❑ 公司发布 2024 年三季报，业绩保持快速增长 2024 年 10 月 28 日，公司发布 2024 年第三季度报告。2024 年前三季 度，公司营业总收入约 63.6 亿元，同比增长 20.0%；归母净利润约 14.2 亿 元，同比增长 21.2%；扣非后归母净利润约 13.5 亿元，同比增长 18.3%； 经营活动现金净流量约 5.9 亿元，同比减少 48.4%；基本每股收益 1.78 元， 同比增长 21.3%；加权平均 ROE 约 15.4%，同比上升 0.4 个百分点。2024 年第三季度，公司营业收入 22.3 亿元，同比增长 26.2%；归母净利润 4.6 亿元，同比增长 15 ...