山东豪迈机械科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第六届董事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意续 聘信永中和担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。 董事会审议《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》前，该议案已经董事会 审计委员会审议并全票通过。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

2025年，面对复杂的全球经济格局和行业发展机遇，公司紧扣高质量发展首要任务， 在产业布局、持续创新、价值创造等方面持续发力，整体看，公司发展态势稳中有进， 取得良好成效。 一、聚焦主业，推进产业布局 公司始终以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源，推进业务产 业布局，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增 强投资者信心，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定并披露了"质 量回报双提升"行动方案。方案具体内容请见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号： 2024-023）。现将2025年度的进 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2025 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为进一步加强和规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益 相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 豪迈科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2026JNAA2B0198 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是豪迈科技公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计豪迈科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议， 积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，推动公司各项业务有序开展，保 障了公司的良好运作和规范健康发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2025年，面对复杂严峻的内外部形势和产销两旺的生产任务，公司在积极聚 焦市场需求、研判行业发展趋势的同时，上下奋力拼搏，坚持科学创新推动产业 创新，着力推进资源整合、深化精细管理，不断增强核心功能、提升核心竞争力， 全公司实现营业收入110.78亿元，同比增长25.70%；归属于上市公司股东的净利 润23.93亿元，同比增长18.99%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2025年，公司根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订了《公司 章程》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并且吸 纳职工代表进入董事会。报告期 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。本事项尚需提 交2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和 担任公司2026年度财务审计和内部控 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-010 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决 议，公司决定于 2026 年 4 月 27 日（周一）召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年年度股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-003 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议通知已于2026年3月17日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2026年3月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 徐德辉先生、刘志峰先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长 单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经 理工作报告》 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事 会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2025 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2025 年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 二〇二六年三月 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会 计主管人员）张悦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波 动风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润 2,393,328,872.70 元，母公司净利润 2,020,795,659.12 元。 公司法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可不 再提取，本期实际计提 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,286,830,712.30 元，母公司报表未分配利润为 9,762,582,512.74 元，公司合并报表资本 公积金余额为 566,412,003.13 元，其中"资本公积-股本溢价"余额为 540,348,816.96 元， 母公司资本公积金余额为 562,929,349.28 元，其中"资本公积-股本溢价"余额为 540,348,816.96 元。 3、2025 ...