证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-010 （二）会计政策变更日期 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17 号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发 <企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月28日发布的《 ...

一、本次说明会的安排 1、召开时间：2025年3月26日（星期三）15:00-17:00。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日发布2024年年度 报告。公司定于2025年3月26日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台的"云 访谈"栏目采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 3、本次业绩说明会投资者问题征集的截止时间为：2025年3月25日12:00。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 2、接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"（https://irm.cninfo.com.cn/）"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二五年三月十五日 1 3、参加人员：公司董事长单既强先生，财务总监刘海涛先生，董事会秘书李静女士，独 立董事马广林先生、刘志峰先生、 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-006 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月15日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。本事项尚需提交 2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、期货相关 业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和 担任公司2025年度财务审计和内部控 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履 行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下： 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年3月14日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023年度监事会工 作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机 构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股 东大会审议。 2、2024年4月 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束 机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限： 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准： 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬 标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合 考虑董事的工作经历 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 12 月 31 日 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平及风险防范能力，促进公司 规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，豪迈重工为公司的关联方，本次 交易构成关联交易。 3、2025 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方 购买资产暨关联交易的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生回避表决，该议 案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-009 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东豪迈橡胶机械有 限公司（以下简称"豪迈橡胶机械"）因业务发展需要，拟购买山东豪迈重工有限公司（以下简 称"豪迈重工"）的土地使用权、厂房、构筑物及部分设备等资产。山东华明精诚土地房地产资 产评估有限公司对豪迈重工的上述资产在 2025 年 3 月 10 日的市场价值进行了评估，经评估的 市场价值为 105,072,498.21 元（含增值税）。经双方协商一致，标 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东豪迈机械科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司 董事会 2024 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境 下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业； 持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域 的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。 2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入 88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增 长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。 轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023年度 业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96 亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-012 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议决议， 公司决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...