山东豪迈机械科技股份有限公司 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 境内公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款。交易合约的外币金额不得超过 外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公 司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑 付期限相匹配。 公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范山东豪迈机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下 简称"子公司"）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十三条，需要提交公司股东会审 议的担保事项除外。 子公司为合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应 当履行本制度相关规定。 第三条 公司实施担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 公司对外担保申请的受理及审核程序 第四条 公司可为具有以下条件之一的主体提供担保： 上述主体必须同时具有独立 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-033 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 摘要 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\mp\Psi$$ 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此 应有充分准备。 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年十月 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此 应有充分准备。 6. 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的意见 山东豪迈机械科技股份有限公司 1. 公司 2025 年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形； 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2. 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全长期有效的激励约束机制， 增强员工的凝聚力，充分调动公司业务骨干的积极性和创造性，有利于公司的持 续发展； 3. 公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意 见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公 司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 2025 年 10 月 13 日 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-034 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司治理制度。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事 项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-035 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决议， 公司决定于 2025 年 10 月 30 日（周四）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日 7. 出席对象： （1）于 2025 年 10 月 23 日（周四）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-032 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年10月 13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》 二〇二五年十月十三日 详细内容请见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 1 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知已于2025年10月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年10月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 徐德辉先生、刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监 事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<山东豪迈机 械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《山东豪迈机械科技股份有限公司2025 ...

Group 1 - The core point of the article is that Haomai Technology (SZ 002595) announced a board meeting to discuss the employee stock ownership plan for 2025, indicating strategic planning for employee engagement and investment [1] - For the first half of 2025, Haomai Technology's revenue composition is as follows: tire production equipment manufacturing accounts for 51.99%, large gas turbine component processing accounts for 36.98%, CNC machine tools account for 9.62%, and other businesses account for 1.41% [1] - As of the report, Haomai Technology has a market capitalization of 44.2 billion yuan [1]