山东豪迈机械科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息报送 和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及衍生品种交易价格可能产生 影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据及正在策划、报批的重大事项等。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披 露内控制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括 但不限于业绩座谈会、接受 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事年报工作制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步促进山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，健全年报编制和披露工作机 制，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、 山东证监局、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司董事会秘书负责独立董事开展年报工作的沟通协调工作，积极 为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后至年度报告披露前，独立董事有权要求公司管 理层对公司本年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的情况进行汇报， 必要时可以进行实地考察。 第六条 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书履行工作职责，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书的职责 第三条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见 二〇二六年三月 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司重大信息内部报告制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门和各子公司负责人； （四）其他对公司重大事件可能知情的相关人员。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： 第一条 为确保山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部重 大信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司真实、准确、完整、及时 地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》等有关内容，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对本公司或本公司的证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告 的制 ...

第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深交所等监管部门关于年报编 制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会应与年审会计师进行 沟通，包括会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、公司的业绩预告及其更正 情况（如涉及）、本年度审计重点等。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的时间内提交年报审计报 告， ...

王新宇，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长。2023年9月至今，担任公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职情况 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职 责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2025年，公司共召开8次董事会、3次股东会，董事会及股东会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合 法有效。本人出席相关会议情况如下： （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 除需要回避表决的议案外，本人对董事会审议的议案均投了赞成票，未对董 事会议案及其它事项提出异议，没有 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约束机 制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批 通过前。 二、本方案适用期限： 2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 三、薪酬标准： 1、非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任 的职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独立董事 未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。 2、独立董事薪酬方案 独立董事薪酬实行固 ...

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月31日发布2025年年度 报告。公司定于2026年4月3日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台的"云 访谈"栏目采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1、召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-17:00。 2、接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"（https://irm.cninfo.com.cn/）"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 3、参加人员：公司董事长单既强先生，财务总监刘海涛先生，董事会秘书李静女士，独 立董事马广林先生、刘志峰先生、王新宇先生将出席本次业绩说明会。 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 1、投资者可将问题以文字方式发送至公司指定电子邮箱：himile_zqb@himile.com。 2、投资者可提前登录"互动易 ...

企业负责人：单既强 主管会计工作的负责人：刘海涛 会计机构负责人： 张悦 | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025 年度占用 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿 | 2025年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息(如 有） | 还累计发生 金额 | 占用资金余 额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...