海南瑞泽新型建材股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、 稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在为公司实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循，保障公司合法合规经营； （四）提高公司经营的效益及效率，降低实现经营目标的不确定性； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本制度所称风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、投融资风险 等。 按照风险的影响程度，风险可分为一般风险和重 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-091 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开的第六届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

第六届董事会提名委员会关于非独立董事候选人、高级管理 人员任职资格的审查意见 海南瑞泽新型建材股份有限公司 综上，我们同意李岷泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意聘 任张灏铿先生为公司总经理、聘任赵立新先生为公司副总经理，并提请第六届董 事会第五次会议审议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作指引》） 和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会 对公司补选的第六届董事会非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格进行审 核，发表如下审核意见： 1、经核查，公司董事会补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人李岷泽先 生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司第六届董事会非独 立董事职责要求，符合公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-089 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-085 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海南瑞泽" 或"公司"）披露了《关于公司大股东所持部分股份拟被二次司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-080），吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院于 2024 年 10 月 24 日 10 时至 2024 年 10 月 25 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍 卖平台公开拍卖公司股东三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）持有 的 2,700 万股海南瑞泽股份。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公 告如下： 一、本次司法拍卖结果 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，用户姓名钟 革通过竞买号 P7429 于 2024 年 10 月 25 日在吉林省延边朝鲜族自治州中级人民 法院于阿里资产平台开展的"三亚大兴集团有限公司持有海南瑞泽新型建材股份 有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司董事、总经理吴悦良先生递交的书面辞职报告，吴悦良先生因个人原因 申请辞去公司董事、总经理职务，及相应的董事会战略委员会委员、董事会提名 委员会委员职务。吴悦良先生辞职后，将不再担任公司及公司控股子公司任何职 务。 吴悦良先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运作；吴悦良先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响 公司正常的生产经营活动。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等的规定，吴悦良先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事、总经理的补选工作。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-086 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告 截至本公告披露日，吴悦良先生持有公司股票 24.15 万股，占公司总股本的 0.02%。吴悦良先生不存在股份锁定承诺，其持有的 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-084 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）全资公司广东 绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）收到《成交通知书》，确认广 东绿润作为联合体成员与佛山建绿环境卫生管理有限公司为"2024-2027 年乐从 镇道路清扫保洁及绿化管养服务项目"（以下简称"本项目"）的成交单位，现 将有关内容公告如下： 一、项目情况 1、项目名称：2024-2027 年乐从镇道路清扫保洁及绿化管养服务项目 4、 采购代理机构：广州弘业项目管理有限公司 二、项目成交情况 1、成交单位：佛山建绿环境卫生管理有限公司（联合体成员：广东绿润环 境科技有限公司） 佛山建绿环境卫生管理有限公司为广东绿润和佛山建发智慧城市科技有限 公司（佛山市国资委控制的企业）共同设立的项目公司，其中广东绿润持有其 49%的股权。 2、投标报价：人民币 74,243,519.72 元 关于全资公司广东绿润中标项目并收到成交通知书的公告 2、合同履行 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，海南瑞泽智能环境科技有限公司成立，法定代表人为郭会 英，注册资本为200万元，经营范围包含：固体废物治理；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管 理；生态保护区管理服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城乡市容管理等。 企查查股权穿透显示，该公司由海南瑞泽全资持股。 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-083 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于全资公司广东绿润收到中标通知书并签订 项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）全资 公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称"广东绿润"）与佛山市顺德区均保 安防服务有限公司联合中标2024-2027年均安镇中心城区智慧物业城市一体化管 理项目一标段（以下简称"本项目"）。具体内容见《关于全资公司中标项目的 公告》（公告编号：2024-079）。 近日，广东绿润收到了招标代理机构广州金良工程咨询有限公司发来的《中 标通知书》 ，确定广东绿润（联合体成员：佛山市顺德区均保安防服务有限公 司）中标本项目。2024 年 10 月 15 日，广东绿润及联合体成员与佛山市顺德区 均安镇综合行政执法队签署了《佛山市政府采购项目合同书》。具体内容如下： 一、中标通知书内容 1、项目名称：2024-2027 年均安镇中心城区智慧物业城市一体化管理项目一 标段 2、招标人：佛山市顺德 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-081 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司大股东被司法拍卖的部分股份完成过户 暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东大兴集团所持公司部分股份被司 法拍卖被动减持所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 359,484,590 股，占公司目前总股本的比例为 31.33%。 3、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活 动产生重大影响。 2024 年 10 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）被司法拍卖的 53,130,000 股股份已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下： 一、司法拍卖情况 二、股份完成过户登记情况 公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东大兴集团 被司 ...