第三条 公司以股东或实际控制人的身份对子公司的重大事项进行监督管 理，享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和 财务审计监督权等。同时，具有对子公司指导、监督和提供相关服务的义务。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 分公司及子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"总 公司"）及公司下属分公司、子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经 营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称分公司是指公司为了生产经营管理的需要设立的公司分 支机构，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 本办法所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司，包括： （一） ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、法规及规范性文件及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制订本细则。 第二条 细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）股东会网络投票系统行使股东会表决权。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还将向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 如发生股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东会召集人可 比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易行为，确保公司关联交易的公允性，维护公司、股东和债权 人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号-关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》 等相关规定及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本办法。 第二条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生的 关联交易，应当签订书面协议，协议的签订应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允、等价有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。公司及 公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得损害公司和股东的利 益，不得以任何方式隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第三条 公司应采取有效措施防止实际控制人、控股股东及其他关联人以各 种形式占用或转移公司的资金、 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | | | | | | 现公司工商信息登记机关已变更为海南省市场监督管理局。 第三条 公司于 2011 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 英文名称：HAINAN RUIZE NEW BUILDING MATERIAL CO．，LTD 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立，并于 2008 年 8 月 28 日在海 南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为 914600007358252730。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园 ...

第一章 总 则 海南瑞泽新型建材股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《海南瑞泽新型建材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《上市公司治理准则》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序 和机制。 第二章 利润分配政策 第四条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公 司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《海南瑞泽新 型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。 （一）权益性融资：公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发 行股票、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资：公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行 或非银行金融机构贷款、发行公司债券、融资租赁、票据融资等。 第三条 融资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、下属全资子公司、控股子公司 以及受托管理公司，参股公司参照本制度执行。 第二章 融资管理原则和控制目标 第五条 公司融资活动应当符合公司中长期战略规划和年度经营计划，融资 行为应遵循以下管理 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资程序，建立系统完善的对外投资机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 对外投资管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资符合下列标准之一的，应当及时披露并提交董事会审 议： （一）投资事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二）投资标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资 产的 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《海南瑞泽新型建材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 细则。 第二条 本细则对公司总经理及经理班子成员的职责权限与议事规则作出规 定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员。 公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任或解聘。 第四条 经理班子由以下人员组成：总经理、副总经理、财务总监及董事会 秘书。 公司经理班子成员是公司的高级管理人员，由董事会聘任与解聘。 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的 高级管理人员。 第五条 公司总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。经理班子成员任免应履 行法定的程序，任何组织和个人不得干预经理班子成员的正 ...

第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司改变 发行申请文件所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当 ...