海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海 南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立，专门负责公司内审体系的组建与运作，对内部控制、经营风险进行审计。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他外部组织 的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事委员过半数，且至少 ...

第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。董事、高级 管理人员辞职应提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 任期届满前股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解聘高管，自决议作 出之日生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以根据相关法规及 公司制度，要求公司予以合理赔偿。 但出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责： 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对股东会负责，并向股东会报 告工作。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立董事会战略委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海南瑞泽新型建 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第四条 印章管理职责 （一）公司办公室负责公司公章、合同专用章、法定代表人印章的管理与使 用，负责公司各类印章的统一制发、登记。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章、审计委员会印章等具有法律效 力的印章。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章： ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第七条 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值，应进行减值测试： 第六条 本制度适用于公司、公司各全资子公司、控股子公司、分公司、受 托管理公司，公司其他参股公司可参照执行本制度。 资产减值准备计提与核销管理制度 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）各项 资产的会计核算和财务管理工作，维护公司股东和债权人的合法权益，同时为了 准确计量公司各项资产的价值，确保财务状况的客观性、真实性，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理。 第三条 资产减值是指资产（或资产组，下同）的未来现金流量净值、可变 现净值或可收回金额低于其账面价值。 第一章 总 则 第四条 资产减值准备计提范围包括金融资产、存货和长期资产。金融资产 包括应收款项及其他金融资产等；长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量 的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第五条 按照《企业会计准则》及公司会计政策规定，以公 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（下称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）出售、置换资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 第三条 资产处置涉及关联交易的，按照《公司章程》和《公司关联交易管 理办法》的有关规定执行。 第四条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不 适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及公司控制的所有公司资产处置管理。 第二章 审批决策权限 第六条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，由董事会审批： （二）交易标的（ ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事及高级管理人员持有股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 及《海南瑞泽新型建材股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，应遵守本制度并履行相关询 问和报告义务；公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，特制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合 法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公 司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和其他 规范性文件以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本信息披露管理制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、法规、部门规章、 《股票上市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的办法、通知、 指引以及《公司章程》的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 公司应当公平、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，并将公告和相关 ...