证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股 东大会于 2024 年 11 月 15 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派 律师见证本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其 他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海南瑞泽 股票代码：002596 信息披露义务人1：张仲芳 住所/通讯地址：澳门新口岸*** 信息披露义务人 2：张海林 住所/通讯地址：海南省三亚市崖州区*** 信息披露义务人3：张艺林 住所/通讯地址：广州市越秀区*** 信息披露义务人4：三亚大兴集团有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 信息披露义务人5：三亚厚德投资管理有限公司 住所/通讯地址：海南省三亚市河东区临春河路 71 号 股份变动性质：因司法拍卖导致的权益减少比例累计超过公司总股本的 5% 签署日期：2024 年 11 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及其他相关法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-093 关于公司大股东被二次司法拍卖的股份完成过户 暨权益变动的提示性公告 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司股东大兴集团所持公司部分股份被司法拍卖被动减 持所致，不触及要约收购。 2、自公司 2024 年 9 月 3 日披露《收购报告书》至本公告披露日，公司实际 控制人及其一致行动人合计持有公司股份共计减少 8,013 万股，占公司总股本的 比例为 6.98%，合计变动比例超过 5%。 3、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 332,484,590 股，占公司目前总股本的比例为 28.97%。 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活 动产生重大影响。 2024 年 10 月 31 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南瑞泽"）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东 三亚大兴集团有限公司（以下简称"大兴集团"）被二次司法拍卖的 2 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-092 海南瑞泽新型建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"、股票代码：002596） 股票连续两个交易日内（2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并以通讯方式向实际 控制人就相关事项进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、2024 年 10 月 26 日，公司披露了《关于公司股东所持部分股份被二次司 法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-085）。根据淘宝网司法拍卖平台公示的 《网络竞价成功确认书》显示，2,700 万股海南瑞泽股票由竞买人"钟革"竞得， 竞拍成交价格 59,119,200 元。 3、截至本公告披露日 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-090 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事、总经理吴悦良先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，具体内容见 《关于公司董事总经理吴悦良先生辞职的公告》（公告编号：2024-086）。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024 年 10 月 30 日，公司召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、聘任公司总经理 经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张灏铿 先生为公司总经理，任期自公司 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-088 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议召开通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人 员，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》的规定制定的《风险管理制度》 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-087 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南瑞泽新型建材股份有限公司（下称"公司"）的资产处 置行为，加强公司的资产处置管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产处置包括以下行为： 第三条 资产处置涉及关联交易的，按照《公司章程》和《公司关联交易管 理办法》的有关规定执行。 第四条 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范畴的资产处置行为，不 适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及公司控制的所有公司资产处置管理。 第二章 审批决策权限 第六条 公司任一资产处置达到下列标准之一情形的，由董事会审批： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）出售、置换资产； （二）租出资产； （三）就公司资产签订管理方面的合同（含委托经营等）； （四）赠与资产； （五）资产重组； （六）其他法律法规规定的重大资产处置。 （二）交 ...