广东领益智造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东领益智造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东领益智造股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为便于投资者进一 步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 特此公告。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 6 日（星期日）23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资 者关系邮箱：IR@lingyiitech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题 ...

（二）募集资金的实际使用及结余情况 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简 称"领益智造"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2, ...

（二）投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 （三）诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 2 次、自律处分 1 次。 广东领益智造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 1 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会相关事项通知如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1 / 7 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。2024 年度，公司监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。 本议案详细内容请参见巨潮 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 44.211 billion yuan, representing a year-on-year growth of 29.56%, with a net profit attributable to shareholders of 1.753 billion yuan[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥44.21 billion, representing a 29.56% increase compared to ¥34.12 billion in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1.75 billion, a decrease of 14.50% from ¥2.05 billion in 2023[29]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥4.02 billion, down 24.06% from ¥5.30 billion in 2023[29]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥45.16 billion, an increase of 21.44% from ¥37.19 billion at the end of 2023[29]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.25 for 2024, down 13.79% from ¥0.29 in 2023[29]. - The weighted average return on equity decreased to 9.24% in 2024, down 2.32 percentage points from 11.56% in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1.63 billion in 2024, a decrease of 3.95% from ¥1.69 billion in 2023[29]. - In 2024, the company reported a government subsidy of approximately $230.78 million, an increase from $223.73 million in 2023, and $152.13 million in 2022, indicating a consistent growth trend in government support[35]. Operational Efficiency - The company implemented a lean production initiative, aiming for a yield target of 98%, resulting in an increase in revenue per employee from 471,700 yuan to 518,400 yuan[7]. - The company aims to achieve a 90% automation rate in its production lines, enhancing efficiency and product quality through advanced manufacturing techniques[88]. - The automated production line for battery components has improved production efficiency, achieving an industry-leading quality rate of 98%[146]. - The automated charger assembly line is designed to achieve a throughput of over 1,600 pieces per hour[145]. - The company’s high-speed precision stamping technology improves production speed by over 10 times compared to traditional methods, enhancing efficiency in manufacturing[163]. - The continuous flow production line integrates multiple processes, including stamping, cleaning, welding, and inspection, optimizing production efficiency[165]. - The automated feedback adjustment system based on PID algorithms allows real-time production adjustments, ensuring high precision while saving labor costs[156]. - The company has implemented a comprehensive detection process during manufacturing to ensure product performance and quality consistency[114]. Market Expansion and Strategy - The company is transitioning from a product manufacturing expert to a solution expert, targeting growth in sectors such as robotics, AI glasses, and low-altitude economy[12]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the AI and 5G sectors[28]. - The company is actively pursuing global expansion, with acquisitions in Brazil, Finland, and India to strengthen its international presence[82]. - The company is focusing on expanding its robotics business, which includes humanoid and industrial robots for various applications in home, commercial, and medical fields[85]. - The company is exploring new strategies for market expansion and potential acquisitions to strengthen its competitive position in the AI hardware sector[85]. Innovation and Technology Development - The company has undergone significant business transformation since 2018, shifting its focus to precision functional parts and modules[27]. - The company has established partnerships with several universities to strengthen its technical talent pool, achieving a key talent retention rate of 95%[10]. - The company is committed to developing cutting-edge AI and robotics technologies, integrating them into automated production solutions to create advanced smart factories[85]. - The company has developed a series of robots, including the Delta robot "Dove" launched in 2009 and the six-axis "Dove" robot introduced in 2022, showcasing continuous innovation in automation technology[138]. - The company has successfully launched multiple self-developed core components, including the servo drive controller "Dasheng" in 2019 and the drive controller "Desheng" in 2022, demonstrating its capability in core technology development[134]. ESG and Corporate Governance - The company has been recognized in multiple ESG rankings, with its MSCI-ESG rating maintained at "A" for two consecutive years[9]. - The company achieved an MSCI ESG rating of "A," reflecting its commitment to environmental, social, and governance standards[178]. - The company has received the "Best ESG Practice Award" from Value Online, further solidifying its reputation in sustainable practices[178]. - The company has been awarded the "Best Board of Directors" for 2024, indicating strong governance practices[178]. - The company has received multiple awards for excellence, including the "Best Partner" award from Xiaomi and the "Perfect Quality Award" from Lenovo, highlighting its strong relationships with key clients[176][177]. Product Development and Market Trends - The global AI smartphone market is projected to grow by 364% in 2024, reaching approximately 234 million units, with a penetration rate of about 19%[45]. - The global AI PC market is expected to see shipments of 44 million units in 2024, with a projected market share of 17% for AI PCs, indicating strong demand for AI-integrated devices[51]. - The global wearable products market is projected to grow from $157.3 billion in 2024 to $1,695.5 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 34.6% from 2024 to 2032[53]. - The global automotive market is projected to reach 31.43 million units in 2024, with new energy vehicle sales exceeding 12.87 million units[67]. - The company is focusing on the development of foldable smartphones, with predictions that by 2027, foldable phones will capture 39% of the high-end smartphone market segment[46]. Quality Management - The company maintains a quality management system with a target LAR of 98.5% for incoming materials and 99.0% for outgoing shipments, achieving actual values of 98.9% and 99.2% respectively[198]. - The company has a strong focus on quality management, with over 600 Six Sigma green belts and 30 black belts to support continuous improvement[198]. - The company has established a systematic three-tier R&D platform, including an industrial research institute, engineering college, and BG/BU R&D centers[186]. Awards and Recognition - The company was recognized as one of the "Top 500 Private Enterprises in China" and "Top 500 Private Manufacturing Enterprises in China" for 2024, indicating its significant market position[178]. - The company has been recognized in the "Top 100 ESG Investment Value" list by ZB Star and Huazheng Index, emphasizing its strong ESG performance[178]. - The company has demonstrated robust revenue growth and operational efficiency, contributing to the high-quality development of the industry[175].

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董 事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真 履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 公司独立董事刘健成先生、李东方先生（已离任）、蔡元庆先生、阮超先生 分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智 ...