广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划 1 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"）2025 年员 工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 （草案）摘要 二〇二五年六月 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若参加对象认购比例较低， 本员工持股计划存在不能成立的风险；若参加对象认购资金不足，本员工持股计 划存在低于预计 ...

广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：领益智造 证券代码：002600 债券简称：领益转债 债券代码：127107 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年六月 1 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 28 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"）2025 年员 工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存 在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若参加对象认购比例较低， 本员工持股计划存在不能成立的风险；若参加对象认购资金不足，本员工持股计 划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在以摊 派 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 （一）基本情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）为满足战略规划和业务发 展需要，提升公司下属全资子公司东台领裕智能科技有限公司（以下简称"东台 领裕"）业务规模和市场竞争力，公司下属全资子公司领益（香港）有限公司（LY INVESTMENT (HK) LIMITED）（以下简称"领益香港"）拟以自有资金向东台 领裕增资人民币 14,600 万元。本次增资后，领益香港将持有东台领裕约 59.35% 股份，东台领裕仍为公司下属全资子公司。 （二）审议程序 公司本次对全资子公司增资人民币 14,600 万元，占公司最近一年经审计净 资产 0.73%。公司及控股子公司连续 12 个月内对外投资累计金额将达到公司最 近一年经审计净资产的 10%。 根据 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形。 4、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为 本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 广东领益智造股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司 的实际治理需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董 事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等制度作出修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"上市公司" | 修改为"公司" | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"财务总监" | 修改为"财务负责人" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分 募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更： 1、原募投项目"田心制造中心建设项目"拟投入募集资金总额由 47,182.05 万元调整为 16,500.00 万元； 2、原募投项目"平湖制造中心建设项目"名称变更为"平湖基地建设及电 源管理产品扩产项目"，并变更实施地点为"深圳市龙岗区、深圳市宝安区"； 3、原募投项目"碳纤维及散热精密件研发生产项目"拟投入募集资金总额 由 26,633.40 万元调整为 74,315.45 万元，并增加实施 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、 ...

一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | 1 / 2 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》 根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟 将原可转债募投项目"田心制造中心建设项目"、"精密件制程智能化升级项目"、 "智能穿戴设备生产线建设项目"的部分计划投入募集资金 52,682.05 万元变更 用于增加原募投项目"碳纤维 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127107 | 债券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤 女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 董事会认为本员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效 ...

广东领益智造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真审阅《广东领益智造股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论和分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主 体资格。 2、本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见， 公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 ...