广东领益智造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及 其关联方之间的资金往来管理。 第三条 公司董事、审计委员会委员和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出、代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金、有偿或无偿直接或间接拆借给控股股 东及其关联方资金、为控股股东及其关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东及其关联方使用的资金等。 广东领益智造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第五条 本制度所称控股股东是指： （2025 年 6 月） （一）持有的股份占公司总股本总额 50%以上的股东； 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及关联方占用广东领益智造股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会。专门委员会成员全部由董 ...

广东领益智造股份有限公司 股东会议事规则 广东领益智造股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 ...

广东领益智造股份有限公司 总经理工作细则 广东领益智造股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总经理的职责，保障总经理高效、规范行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东领 益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制 定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人 及章程中确定的属于高级管理人员的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘 任或解聘。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员 职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人组 ...

第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者 ...

广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义 务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程 2025年6月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第 ...

广东领益智造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东领益智造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（下称"公司")的内幕信息管理，完善内外部 信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具 体工作负责人，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证 券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司董事会应对内幕信息知情人登记管理 ...

广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 广东领益智造股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《广 东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司和公司各部门、全资或控股子公司及其直属 分支机构（含控股子公司），及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目 ...

广东领益智造股份有限公司 分红管理制度 广东领益智造股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分红管理行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东领益智造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司； 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任 公司持有的本公司股份不得分配利润。 第三条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足 ...