Group 1 - The company held its 21st meeting of the 6th Board of Directors on November 7, 2025, with all 7 directors present, and the meeting complied with legal and procedural requirements [2][5] - The Board approved the use of up to RMB 600 million of temporarily idle raised funds to supplement working capital for a period not exceeding 12 months, ensuring that it does not affect the progress of investment projects [3][21] - The Board also approved adjustments to the asset purchase plan, changing the payment method to cash while maintaining control over the target company, Jiangsu Keda [6][45] Group 2 - The employee stock ownership plan's purchase price was adjusted from RMB 4.49 to RMB 4.47 per share based on the company's semi-annual profit distribution [9][30] - The company has utilized RMB 1,203.06 million of the raised funds as of October 31, 2025, with a remaining balance of RMB 163.48 million [18][19] - The company committed to returning the temporarily used funds to the designated account before the due date, ensuring compliance with regulations [20][23] Group 3 - The company plans to hold an investor briefing on November 12, 2025, to discuss the adjustments to the asset purchase plan and gather investor feedback [51][53] - The adjustments to the asset purchase plan are aimed at better protecting the rights of the company and minority shareholders [36][45] - The company has engaged independent financial advisors and legal counsel to ensure compliance and thorough due diligence throughout the transaction process [42][46]

Core Viewpoint - The company has announced a significant adjustment to its asset acquisition plan, shifting from a convertible bond issuance to a cash-based acquisition of control over Jiangsu Kedastern Automotive Technology Co., Ltd. [2] Group 1: Company Actions - On November 7, the company held its 21st meeting of the sixth board of directors, where it approved the adjustment of the asset purchase plan [2] - The company will withdraw its application documents for the original transaction from the Shenzhen Stock Exchange [2] - The adjusted plan involves acquiring control of Jiangsu Kedastern through cash, with the intention of consolidating it into the company's financial statements upon completion of the transaction [2]

Group 1 - The company, Lingyi Zhizao, announced an investor briefing scheduled for November 12, 2025, from 15:00 to 17:00 to discuss adjustments to the asset purchase plan [2]

Core Points - The company announced an adjustment to the employee stock ownership plan, changing the stock transfer price from 4.49 yuan per share to 4.47 yuan per share [2] Summary by Category - **Company Announcement** - The company held its 21st meeting of the 6th Board of Directors on November 7, 2025, where it approved the adjustment of the employee stock ownership plan transfer price [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广 东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对领益智造使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本 数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金 净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金于 2024 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-188 广东领益智造股份有限公司 关于调整购买资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》，同 意公司调整发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"或"原购买资产方案"），与交易对方签署调整本次交易的相 关协议，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回本次交易的申请文 件，并调整原购买资产方案为以现金方式收购江苏科达斯特恩汽车科技股份有限 公司（以下简称"江苏科达"或"标的公司"）控制权，如后续交易完成后，江 苏科达成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司独立董事专门会议审 议通过相关议案，并发表了同意的审核意见。现将有关事宜公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有 限公司（以下简称"常州优融"）、上海迈环企业管理合伙企业（ ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-186 广东领益智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的情况下，使用不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还 至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资 ...

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融汽车科技有 限公司（以下简称"常州优融"）、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海迈环"）、浙江万里扬企业管理有限公司（以下简称"万里扬管理"）、 芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖华安"）、 常州青枫云港投资中心（有限合伙）（以下简称"常州青枫"）、常州星远创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州星远"）、常州市超领创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"常州超领"）、江苏信保投保联动创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"江苏信保"）等 8 名交易对方购买其合计持有 的江苏科达 66.46%股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易， 不会导致公司控股股东和实际控制人变更。 国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 调整购买资产方案事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"独立财务顾问")作 为广东领益智造股份有限公司（以下称"上市公司"、"公司"、"领益智造") 发行可转换公司债券 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-187 1、调整事由 广东领益智造股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划受 让价格的议案》，同意公司根据 2025 年半年度权益分派方案实施情况，将 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的股票受让价格由 4.49 元/股调 整为 4.47 元/股。具体情况如下： 一、本员工持股计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 6 月 17 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。 2、2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第三 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划受让价格调整事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 te 师 事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划受让价格调整事宜的 法律意见书 嘉源(2025)-05-419 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见(2025 修订)》(以下简称 "《指导意见》")和《广东领益智造股份有限公司章程》等有关规定,北京市嘉源 律师事务所(以下简称"本所")接受广东领益智造股份有限公司(以下简称"领 益智造"或"公司")的委托,就领益智造 2025年员工持股计划(以下简称"本次 持股计划")受让价格调整(以下简称"本次调整")相关事项出具本法律意见书 ...