广东领益智造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 见》 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真审阅《广东领益智造股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 广东领益智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年六月十七日 （以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论和分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主 体资格。 公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-072 债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予行权价格的议案》的议案，同意将公司 2024 年股票期权激 ）首次授予及预留授予行权价格调整为 4.44 元/ 励计划（以下简称"本激励计划" 股。具体情况如下： 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法（修订稿）>的议案》等议案。 予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象 名单提出的异议。2024 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2024 年股票期 权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会认 为：公司对 2024 年股票期权激励计划首 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-074 债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和 ...

广东领益智造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"） 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会或工会委员会等组 ...

广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 广东领益智造股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（"直系亲属"是 指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 广东领益智造股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为促进广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 ...

广东领益智造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东（含实际控制人，下同）及关联方占用广东领益智造股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广 东领益智造股份有限公司章程》 ，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及 其关联方之间的资金往来管理。 广东领益智造股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第三条 公司董事、审计委员会委员和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用。 非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出、代控股股东及其关联方偿还债务而支付资金、有偿或无偿直 ...

广东领益智造股份有限公司 股东会议事规则 广东领益智造股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《 ...

广东领益智造股份有限公司 总经理工作细则 广东领益智造股份有限公司 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总经理的职责，保障总经理高效、规范行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《广东领 益智造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ）和其他有关法律、法规的规定，特制 定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人 及章程中确定的属于高级管理人员的其他人员。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘 任或解聘。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员 职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人组成公司高 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东领益智造股份有限公司 （二）战略与发展委员会委员及其工作小组成员人选，由公司董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 （三）战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会工作， 确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《广东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 ...

广东领益智造股份有限公司 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义 务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《广东领益智造股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投 资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全 ...