广东领益智造股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东领益智造股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为保证广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职 权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规和《广东领益智 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所、证券监督机构之间的 指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》 ...

广东领益智造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东领益智造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘、改聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审核 后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和 ...

广东领益智造股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东领益智造股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为加强对广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 持有本公司股份及变动的管理工作，进一步明确管理程序，根据现行适用的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定的自然人、法 人或其他组织持有和买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵守《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线交 ...

广东领益智造股份有限公司 投资者关系管理制度 广东领益智造股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强广东领益智造股份有限公司（下称"公司"）与投资者及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现公司整体利益最大化和尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防 止 ...

广东领益智造股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东领益智造股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，维护 中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事时，出席股东会 的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积。出席会议股东可以将 其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 获选董事按应选董事人数依次以得票较高者确定。除只有一名董事候选人的情形外，单一股东 及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的，应当采用累积投票制。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 累积投票制的投票原则 广东领 ...

广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度 广东领益智造股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，防范财 务风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东领益智造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提 供担保、公司全资子公司和公司控股子公司发生对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司全资子公司和公司控股子公司（以下简称"子公司"）发生对外担保，适用 本制度规定。子公司发生对外担保应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无 权以公司 ...

广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 完善公司内部控制制度，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合 法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东领益智造股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； 广东领益智造股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月） （三）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会工作， 确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《广东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间内如有 委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 第二章 战略与发展委员会工作细则 第四条 董事会战略与发展委员会是董事会下设立的专门工作机构， ...

广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 广东领益智造股份有限公司 A 股募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）A 股募集资金的管理和 使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东领益 智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。 本制度仅适用于公司在境内公开发行证券以及非公开发行证券的募集资金管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过在境内公开发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金专项存储及管理制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 11 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 : 滤律师事务所 YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2025年员工持股计划的法律意见书 嘉源(2025)-05-197 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 (2025 修订)》(以下简称"《指导意见》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《广东领 益智造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市嘉源律 师事务所(以下简称"本所")接受广东领益智造股份有限公司(以下简称"领益智 造"或"公司")的 ...