☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 龙佰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭宇峰作为龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人龙佰集团股份有限公司董事会提名为龙佰集团股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-017 龙佰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），解释第 17 号规范了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-014 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申 请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠 周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详 见公司在 2024 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠 ...

龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙佰集团股份有限公司董事会现就提名郭宇峰为龙佰集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-019 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度报告》， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，敬请投资者查 阅。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度财务状况、 生产经营情况及未来发展战略，公司拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00— 17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与业绩说明会。 出席本次业绩说明 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-021 龙佰集团股份有限公司 关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司武定国钛矿产有 限公司（以下简称"武定矿产"）以人民币 9,990 万元竞拍获得"云南省武定 县长冲钛矿普查"探矿权，2024 年 9 月 13 日，武定矿产与楚雄州自然资源和 规划局签订《探矿权出让合同》。以上内容详见公司在 2024 年 9 月 20 日刊载 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司竞拍获得探矿权的公告》。 二、进展情况 近日，武定矿产取得了楚雄彝族自治州自然资源和规划局颁发的《中华人 民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：T5323002025022040058366），具体 内容如下： 1、探矿权人：武定国钛矿产有限公司 2、探矿权人地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇旧城社区居民委员 会大平子 3、勘查项目名称：云南省 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-018 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 ...