证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-016 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对子公 司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联香 港"）增资 10,000.00 万美元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：佰利联（香港）有限公司 2、注册资本：3,012.86 万美元 3、成立日期：2014 年 9 月 16 日 4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-015 龙佰集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公 司经营发展需要，公司拟对原组织架构进行调整，进一步优化公司组织架构，提 高管理效率，最终提升公司盈利水平。 调整后公司组织架构图如下： 特此公告。 1 龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-011 龙佰集团股份有限公司 关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报 表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行了全面的清查和分析，对存在减值迹 象的各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产项目、总金额和计入的 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-014 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申 请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠 周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详 见公司在 2024 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠 ...

经核查，董事会审计委员会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备符 合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实际情 况，审议程序规范合法。本次核销资产及计提资产减值准备后，能更客观公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，使公司关 于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过核销资产及计提资产减值准备 进行操纵利润的情形。公司本次核销资产及计提资产减值准备符合公司及股东的 整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 本次核销资产及计提资产减值准备的事项。 龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 22 日 龙佰集团股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为龙 佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，认真核查相 关材料，对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》进行认真审 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-021 龙佰集团股份有限公司 关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司武定国钛矿产有 限公司（以下简称"武定矿产"）以人民币 9,990 万元竞拍获得"云南省武定 县长冲钛矿普查"探矿权，2024 年 9 月 13 日，武定矿产与楚雄州自然资源和 规划局签订《探矿权出让合同》。以上内容详见公司在 2024 年 9 月 20 日刊载 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司竞拍获得探矿权的公告》。 二、进展情况 近日，武定矿产取得了楚雄彝族自治州自然资源和规划局颁发的《中华人 民共和国矿产资源勘查许可证》（证号：T5323002025022040058366），具体 内容如下： 1、探矿权人：武定国钛矿产有限公司 2、探矿权人地址：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇旧城社区居民委员 会大平子 3、勘查项目名称：云南省 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-018 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三） 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-008 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 龙佰集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《202 ...