龙佰集团股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 22 日 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 一、报告前言 | 3 | | 二、董事长致辞 | 4 | | 三、集团概况 | 6 | | （一）公司简介 | 6 | | （二）企业文化 | 7 | | （三）2024 年集团要事 7 | | | （四）2024 年企业荣誉及专利成果 10 | | | （五）社会责任绩效 21 | | | 四、责任绩效突出 彰显社会风范 22 | | | （一）社会责任总目标 22 | | | （二）履行社会责任总路径 22 | | | （三）社会责任组织架构 22 | | | （四）社会责任相关外部倡议 23 | | | （五）社会责任沟通 23 | | | （六）社会责任履行认可 25 | | | 五、治理体系完善，实现合规运营 25 | | | （一）规范公司治理体系，强化企业内控建设 25 | | | （二）公司股权结构图 27 | | | （三）搭建专业数据平台，保障公司信息安全 28 | | | （四）完善风险管控体系，防范系统性风险 28 | | | （五）构建沟通与投 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-019 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度报告》， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，敬请投资者查 阅。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度财务状况、 生产经营情况及未来发展战略，公司拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00— 17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与业绩说明会。 出席本次业绩说明 ...

龙佰集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门会 议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事梁丽娟 女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》 独立董事认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次核销资产及计提资产减 值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

龙佰集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024 年度公司监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，合计审议通过 29 项议案，会 议合法、有效，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事 对提交至监事会审议的议案未提出异议。所有监事均严格按照《公司法》 2024 年度，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，对公司依法运作情况、 财务状况、内部管理等方面进行了监督和检查。现将公司监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 《证券法》《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项 职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足 点，认真负责的审议提交监事会的各项议案，对公司治理及经营管理进行 有效监督。 二、监事会对有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定，以维护公司权益和所有股东利益为立足点，认真 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙佰集团股份有限公司董事会现就提名郭宇峰为龙佰集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-016 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对子公 司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联香 港"）增资 10,000.00 万美元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：佰利联（香港）有限公司 2、注册资本：3,012.86 万美元 3、成立日期：2014 年 9 月 16 日 4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-015 龙佰集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公 司经营发展需要，公司拟对原组织架构进行调整，进一步优化公司组织架构，提 高管理效率，最终提升公司盈利水平。 调整后公司组织架构图如下： 特此公告。 1 龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-011 龙佰集团股份有限公司 关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报 表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产进行了全面的清查和分析，对存在减值迹 象的各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产项目、总金额和计入的 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...