格隆汇10月27日丨龙佰集团(002601.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入194.36亿元，同比下降 6.86%，归属于上市公司股东的净利润16.74亿元，同比下降34.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润16.18亿元，同比下降35.97%。 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-052 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会议 于 2025 年 10 月 27 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次 监事会的会议通知和议案已于 2025 年 10 月 20 日按《公司章程》规定以书面送 达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2025 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-051 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2025 年 10 月 27 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次 董事会的会议通知和议案已于 2025 年 10 月 20 日按《公司章程》规定以书面送 达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2025 年第二次 临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的 公告》。 本次董事会会议 ...

龙佰集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将公司 2025 年第三 季度利润分配预案具体情况公告如下： 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-054 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。董事会认为：本次利润分配预 案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的 中远期发展规划，符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议。 （二）监事会 ...

龙佰集团公告，公司股东谭瑞清质押延期0.29%公司股份，质押数量为700万股。此次质押延期后，谭 瑞清累计质押股份占其持股总数的3.55%，占公司总股本的0.29%。此外，谭瑞清还解除质押了100万股 公司股份，占其所持股份的0.51%，占公司总股本的0.04%。 ...

龙佰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-053 龙佰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 1 龙佰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 龙佰集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | ...

龙佰集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本 《龙佰集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 （以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规、中国证监会规 ...

第一章 总则 第三条 提交董事会的提案必须内容充分完整、论证明确、形式规范，相 关人员应提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素： 董事会会议提案管理办法 （一）损益和风险； 龙佰集团股份有限公司 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司董事会提案管理，完善公司内控机 制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规，《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会 议事规则》、《公司信息披露事务管理制度》等文件，制定本办法。 第二条 凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提案的方式向董事会提 出。 （二）作价依据和作价方法； （三）可行性和合法性； （四）交易对方的信用及其与公司的关联关系； （五）该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。 第二章 提案主体及审核程序 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备 案。 第五条 公司 1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、董事长、董事会专门委 员会、总裁、总裁办公会以及单独或合计代表 10%以上表决权的股东作为提案 人 ...

第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定《龙 佰集团股份有限公司投资者关系管理制度》（下称"本制度"）。 龙佰集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范 ...

龙佰集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的业务资格，具 有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《龙佰集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《龙佰集团股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任 ...