龙佰集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理工作， 严格规范印章的制发、管理、审批及日常使用等相关工作，防范印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定《龙佰集团股份有限公司印章管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、 证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的 印章。 第三条 印章类别 （一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部 对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件。 （五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。 （六）部门用章：适用于部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-075 龙佰集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战 略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期 保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 2、交易品种：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 20 亿 元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美元或等值外币。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十五次会议 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定本议案尚需提 ...

本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。 独立董事认为： 1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 龙佰集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 12 月 3 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次独立董事专门会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件的方式 发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-074 龙佰集团股份有限公司 2、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称"龙佰四川"） 提供不超过 21 亿元人民币的银行融资担保； 3、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称"佰利联化学"） 提供不超过 25 亿元人民币的银行融资担保； 关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保对象中公司全资子公司佰利联香港、铭瑞锆业、山东龙佰、中 炭新材料，及控股子公司禄丰钛业、甘肃国钛，最近一期财务报表的资产负债率 超过 70%。 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开的第 八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-073 | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行 | 52.00 | | 2 | 中国银行 | 60.00 | | 3 | 中国农业银行 | 50.00 | | 4 | 中国工商银行 | 70.00 | | 5 | 中国建设银行 | 100.00 | | 6 | 交通银行 | 30.00 | | 7 | 邮政储蓄银行 | 15.00 | | 8 | 中信银行 | 62.00 | | 9 | 中国光大银行 | 50.00 | | 10 | 平安银行 | 20.00 | | 11 | 广发银行 | 30.00 | | 12 | 招商银行 | 40.00 | | 13 | 民生银行 | 30.00 | | 14 | 上海浦东发展银行 | 60.00 | | 15 | 浙商银行 | 20.00 | - 1 - | 16 | 兴业银行 | 35.00 | | --- | --- | --- | | 17 | 华夏银行 | 30.00 | | 18 | 恒丰银行 | 15.00 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-076 龙佰集团股份有限公司 关于修订或制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 二、备查文件 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订或制定公司部分治理制度（董 事会审议通过即生效）的议案》。具体如下： 一、修订或制定公司部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况，公司董事会修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）。 具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 2 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地 位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于 控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 关于外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经营相 关的外汇套期保值业务。 4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司 董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业 务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。 5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收 付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展外汇套期保值业务的审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 1 指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董事会第二十五次 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-079 备查文件 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的 公告 《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1158 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出 具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1158 号），交易商协会决定 接受公司科技创新债券注册。现就有关事项公告如下： 一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为 40 亿元，注册额度自 《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发 行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进 行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》和相关法律法规的要求及公司股东会的授权， 并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-078 龙佰集团股份有限公司 关于独立董事取得培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举郭宇峰先生为公 司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 截至公司 2024 年度股东大会通知发出之日，郭宇峰先生尚未取得上市公司 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，郭宇峰先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到郭宇峰先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心 颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-077 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 ...