龙佰集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事邱冠周先生提交的书面辞职报告。邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第八 届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。 邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了 保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，邱冠周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独 立董事后生效。在辞职生效前，邱冠周先生将按照法律法规和《公司章程》的有 关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公 司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-081 截至本公告披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履 行的 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-080 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东谭瑞清先 生、河南银泰投资有限公司（以下简称"银泰投资"）的通知，获悉银泰投资所 持有的本公司部分股份办理了质押，谭瑞清先生所持有的本公司部分股份办理了 解除质押。具体事项如下： 备注：1、银泰投资系谭瑞清先生控制的法人； 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 备注：银泰投资、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司系谭瑞清先生控制的法人。 四、备查文件 相关机构出具的证明文件。 2、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 | | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日期 | | 解除日期 | 质权人 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-079 龙佰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相结合。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日 5、主持人：董事长和奔流先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024)锦天城深律见证字HT第008号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2024)锦天城深律见证字HT第008号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2024年第三次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处 于年审合格 ...

关于为下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-076 龙佰集团股份有限公司 特别提示： 1、公司全资子公司佰利联香港、铭瑞锆业、山东龙佰、中炭新材料，控股 子公司禄丰钛业最近一期财务报表的资产负债率超过 70%。 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 特此提醒投资者充分关注担保风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相 关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 7 月 24 日召开的 2023 年第九次临 时股东大会、2024 年第一次临时股东大会审议通过为下属子公司担保的议案。 鉴于部分担保额度授权即将到期需续期，且部分下属子公司因业务发展需要需调 整或新增担保额度，根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-074 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 4 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2024 年 11 月 23 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度向银 行申请授信额度的公告》。 本 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-073 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度向银 行申请授信额度的公告》。 本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2024 年第三次 临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的 公告》。 本议案已经 2024 年 12 月 4 日召开的本公司 2024 年第二次独立董事专门会 - 1 - 议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 ...

关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 龙佰集团股份有限公司 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经营相 关的外汇套期保值业务。 一、本次调整外汇套期保值业务额度概述 公司于2024年7月8日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十 三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司于2024年7月24 日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司是国内最大的钛白粉 出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，为进一步规避和防范外汇市 场风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟进行的外汇套期保值业务 规模累计金额不超过15亿元美元或等值外币，存量最高不超过5亿元美元或等值 外币。 鉴于公司出口业务占营业收入比重较大，近期外汇市场汇率波动较为频繁， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响， 增强财务稳健性，拟调整公司及子公司外汇套期保值业务额度。调整后，拟进行 的外汇套期保值业务规模累计金额不超过20亿元美元或等值外币，存量最高不超 过10亿元美元或等值外币。期限自公司股东大 ...

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开的第 八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授 信额度，现将相关事项公告如下： 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-075 龙佰集团股份有限公司 （二）监事会审议情况 - 2 - 一、授信情况概述 为了满足公司日常生产经营和项目建设资金需求，公司拟向银行申请综合授 信额度总计为人民币 813.00 亿元整，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国进出口银行 | 50.00 | | 2 | 中国银行 | 50.00 | | 3 | 中国农业银行 | 50.00 | | 4 | 中国工商银行 | 70.00 | | 5 | 中国建设银行 | 80.00 | | 6 | 交通银行 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-077 龙佰集团股份有限公司 关于调整外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整目的及调整后额度：为进一步规避和防范外汇市场风险，公司根据 实际需求将调整外汇套期保值业务额度，调整后：公司拟进行的外汇套期保值 业务规模累计金额不超过 20 亿元美元或等值外币，存量最高不超过 10 亿元美 元或等值外币。 2、审议程序：公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第十六次会议、 第八届监事会第十六次会议审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议 案》，根据相关规定本议案尚需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性交易操作。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动 时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第十六次会议 ...