龙佰集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 4 月 22 日（周二）以现场表决的方式召开。本次独立董事专门会 议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件的方式发送至各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事梁丽娟 女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本次独立董事专门会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》 独立董事认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备事项符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次核销资产及计提资产减 值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情况。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-016 龙佰集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于对子公 司增资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力， 公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称"佰利联香 港"）增资 10,000.00 万美元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资对象基本情况 1、公司名称：佰利联（香港）有限公司 2、注册资本：3,012.86 万美元 3、成立日期：2014 年 9 月 16 日 4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 ...

龙佰集团股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 22 日 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 一、报告前言 | 3 | | 二、董事长致辞 | 4 | | 三、集团概况 | 6 | | （一）公司简介 | 6 | | （二）企业文化 | 7 | | （三）2024 年集团要事 7 | | | （四）2024 年企业荣誉及专利成果 10 | | | （五）社会责任绩效 21 | | | 四、责任绩效突出 彰显社会风范 22 | | | （一）社会责任总目标 22 | | | （二）履行社会责任总路径 22 | | | （三）社会责任组织架构 22 | | | （四）社会责任相关外部倡议 23 | | | （五）社会责任沟通 23 | | | （六）社会责任履行认可 25 | | | 五、治理体系完善，实现合规运营 25 | | | （一）规范公司治理体系，强化企业内控建设 25 | | | （二）公司股权结构图 27 | | | （三）搭建专业数据平台，保障公司信息安全 28 | | | （四）完善风险管控体系，防范系统性风险 28 | | | （五）构建沟通与投 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 龙佰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭宇峰作为龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人龙佰集团股份有限公司董事会提名为龙佰集团股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-017 龙佰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），解释第 17 号规范了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 ...

龙佰集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-014 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申 请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠 周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详 见公司在 2024 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙佰集团股份有限公司董事会现就提名郭宇峰为龙佰集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 龙佰集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙佰集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-019 龙佰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度报告》， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，敬请投资者查 阅。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度财务状况、 生产经营情况及未来发展战略，公司拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00— 17:00 在全景网举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与业绩说明会。 出席本次业绩说明 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计师事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元。202 ...