龙佰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（下称《管理办法》）《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公 司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公 司独立董事工作制度》（下称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-115 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于参股公司亿利小贷减资的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。 本议案 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-114 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交 2023 年第七次临时股东大会审议。 鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 54 名激 励对象离职，2 名激励对象身故，1 名激励对象因违反职业道德、出现失职行为， 损害公司利益导致 ...

龙佰集团股份有限公司 关于成立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-119 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。 具体内容公告如下： 一、对外投资概述 6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采，常用有色金属冶炼；有色金属合金制造； 有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶 根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创 新驱动绿色发展战略，公司下属子公司武定国钛金属有限公司（以下简称"武定国钛"） 拟出资2.7亿元成立全资子公司云南国钛资源开发管理有限公司（最终以工商核名为准） （以下简称"国钛资源"）；国钛资源拟与武定矿投矿产资源开发有限公司（以下简称 "武定矿投"）共同出资 3 亿元成立武定国钛矿产有限公司（最终以工商核名为准）（以 下简称"武定矿产"），其中国钛资源出资 2.7 亿元， ...

（本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 邱冠周 梁丽娟 李 力 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议审议相关事项发表独立意见 如下： 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次回购注销行为符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了必 要的审议程序，未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对部分限制性股票进 行回购注销。 - 1 - 2023 年 10 月 18 日 - 2 - ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《龙佰集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会 ...

龙佰集团股份有限公司 章 程 （修订稿） $$\Xi=O=\Xi\nrightarrow+\pi\nrightarrow\pi$$ | . | | | --- | --- | | œ | 1 S 1 | | 第一章 | 总则 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 5 | - | | 第一节 | 股东 | | - | 5 | - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 | - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | - | 10 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 12 | - ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-117 龙佰集团股份有限公司 关于参股公司亿利小贷减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于参股公司 亿利小贷减资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次减资概述 公司于 2022 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第四十六次会议、第七届监 事会第四十七次会议审议通过了《关于出售亿利小贷公司股权的议案》，同意公 司将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称"亿利小贷"）的 30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司， 截止目前未能完成上述股权过户，经与交易对手友好协商拟终止本次股权转让。 1、公司名称：焦作市示范区亿利小额贷款有限公司 2、主体类型：其他有限责任公司 1 3、注册资本：20,000 万元人民币 4、统一社会信用代码：91410803095687123R 5、成立日期： ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-120 龙佰集团股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的 议案》，定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第七次临时股东大会。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 2023 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，本议案需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-116 龙佰集团股份有限公司 （二）2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...