石家庄以岭药业股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-064 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 11 月 8 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，其中陈刚先生以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持， 监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和 表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《 ...

药物名称：藿夏感冒颗粒 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-063 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"藿夏感冒颗粒"药物临床试验申请 获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、临床试验申请及批准通知书主要内容 由于药物研发的特殊性，从临床试验的申请到药物成功获批上市，周期长、 环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验的申请与开展、进度以及结 果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 注册分类：中药创新药 1.1 类 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 9 月 4 日受理的藿夏感冒颗粒临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展用于普通感冒风邪袭表、湿蕴中阻证的临床试验。 二、藿夏感冒颗粒 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规 定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

石家庄以岭药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见 作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 参加了公司第八届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于对外捐赠的议案》发表如下独立意 见： 我们认为：公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实 践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护基层百姓的健 康，提升公司的社会形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠事项不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来的财务状况和经营成果 不构成重大影响。我们同意公司本次对外捐赠事项。 （本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八 次会议相关议案的独立意见之签字页） 独立董事签名： 刘骁悍： 陈 刚： 韩志国： 2023 年 11 月 16 日 （以下无正文） ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-066 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开第 八届董事会第八次会议，决议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-061 石家庄以岭药业股份有限公司 2、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | | 日 | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 公司第二大股东， | 9,520,000 | 2.74% | 0.57% | 2020 年 11 月 5 日 | 2023 年 11 | 安信证券股 | | 吴相君 | 公司实际控制人 | | | | | 月 3 日 | 份有限公司 | | | 之一 | 1,850,000 | 0.53% | 0.11% | 2021 年 11 月 4 日 | | | 3、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | ...

证券代码： 002603 证券简称：以岭药业 石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231027 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 ☑业绩说明会（电话会议） □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华创证券 国盛证券 中信建投证券 华泰证券 海通证券 民生证券 国海 及人员姓名 证券 东北证券 兴业证券 中信证券 西部证券 国信证券 安信证券 华西 证券 申万证券 方正证券 国联证券 中泰证券 招商证券 国金证券 华富 证券 华安证券 以及其他通过华创证券电话会议系统参会的投资机构 100余家 时间 2023年10 月27日 (周五) 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 吴 瑞 人员姓名 财务负责人 李晨光 IR总监 张宏斌 一、董秘吴瑞女士介绍公司 2023 年前三季度经营情况 今年是公司“七五”规划的开局之年。在总体发展战略的指引下，公 司管理层坚持“规范、专业、健康、持续、跨越”的指导思想，以市场需 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,784,116,767.07, a decrease of 25.02% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥152,663,394.73, down 58.26% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥99,351,589.13, a decline of 72.80% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0914, a decrease of 58.26% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥8.57 billion, an increase of 7.9% compared to ¥7.95 billion in Q3 2022[16] - Operating profit for the period was ¥2.13 billion, up 21.3% from ¥1.76 billion in the same period last year[17] - Net profit attributable to shareholders was ¥1.76 billion, representing a 24.3% increase from ¥1.41 billion in Q3 2022[17] - The company reported a basic earnings per share of ¥1.0527, up from ¥0.8465 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥17,435,003,796.98, an increase of 6.73% from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥17,435,003,796.98 from ¥16,338,199,482.16, reflecting a growth of about 6.7%[14] - Total liabilities increased to ¥5.59 billion, compared to ¥5.41 billion in the previous year, reflecting a growth of 3.5%[17] - The total current liabilities were CNY 4,693,328,260.43, with accounts payable constituting CNY 1,353,484,539.85[28] - The company’s long-term liabilities totaled CNY 382,220,385.11, including long-term borrowings of CNY 200,150,000.00[28] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥144,622,598.35, down 88.18% compared to the same period last year[8] - The net cash received from operating activities decreased by 2.0% year-on-year, indicating a need for improved cash flow management[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 144.62 million, a decrease of 88.2% compared to CNY 1.22 billion in Q3 2022[20] - The total cash outflow from operating activities reached CNY 7.52 billion, up 13.9% from CNY 6.60 billion in the same period last year[20] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1.30 billion, down from CNY 1.74 billion in Q3 2022[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 225,613[10] - The largest shareholder, Yiling Pharmaceutical Technology Co., Ltd., holds 31.53% of shares, totaling 526,775,963 shares[10] - The total equity attributable to shareholders reached ¥11.86 billion, an increase of 8.4% from ¥10.93 billion in the previous year[17] - The company reported a total equity of CNY 10.93 billion as of January 1, 2023, unchanged from the previous reporting period[24] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 10,932,217,365.93 as of October 1, 2023[28] Investment Activities - The company’s investment activities generated a cash outflow of ¥1,111,287,071.88, an increase of 195.41% compared to the previous year[8] - Cash inflow from investment activities was CNY 3.01 billion, significantly higher than CNY 645.69 million in Q3 2022[20] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY 1.11 billion, worsening from a negative CNY 376.18 million in the previous year[20] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 80.26% to ¥9,453,094.72 due to higher interest costs[8] - Research and development expenses amounted to ¥593.71 million, a rise of 7.6% compared to ¥551.68 million in the previous year[17] - The company has a total of 10,610,169,718.53 in non-current assets, up from 9,084,012,200.72, indicating a growth of approximately 16.8%[14] - The company’s total non-current assets amounted to CNY 5,212,537,485.99, with long-term equity investments at CNY 1,450,308,390.41[27] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥73,571,933.77 in Q3 2023, compared to ¥113,157,046.66 for the year-to-date[5] Audit Status - The report for the third quarter of 2023 was not audited[29]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2023-059 石家庄以岭药业股份有限公司 关于中药创新药"通络明目胶囊"获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理局 核准签发的《药品注册证书》。现就相关事项公告如下： 一、药品注册证书基本内容 药品通用名称：通络明目胶囊 剂型：胶囊剂 规格：每粒装 0.4g（相当于饮片 2.21g） 注册分类：中药 1.1 类 药品有效期：18 个月 药品标准文号：国药准字 Z20230003 药品注册证书编号：2023S01630 上市许可持有人：石家庄以岭药业股份有限公司 药品生产企业：石家庄以岭药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准本品上市，发给药品注册证书。 二、药品的其他情况 通络明目胶囊是公司运用中医络病理论指导下，在临床经验方基础上研制的创新中 药，其功能主治为：化瘀通络，益气养阴，止血明目。用于 2 型糖尿病引起的中度非增 殖 ...