石家庄以岭药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司融资的审批 第五条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请，并对该事项进行初步审核后，按本办法第六条、第七条所规定的权限报公 司有权部门审批。 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 审计委员会应当督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书 面意见形式记录督促的方式、次数和结果，以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应当在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。在年审会计师进场后，审计委员会应当加强与其沟通， 在出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 年审会计师提交定稿的年度财务报告后，审计委员会对此进行表决，形成决 议后提交董事会审核。 第六条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 完成年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会决议通过并召开股东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务 所。 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对 前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决 第一条 为明确石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的职责和工作程序，保证公司年度报 告工作 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好 沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《石家庄以岭药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，合理运用金融和市 场营销原理，通过多种方式加强与投资者之间的双向沟通与交流，增进投资者对 公司的了解和认同，实现公司价值最大化的重要管理行为。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则：严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和 规范性文件及公司股票上市的证券交易所（以下称"证券交易所"）的相关规定向 投资者披露信息； （二）公平、公正、公开原则：平等、坦诚对待所有投资者，保障所有投资 者的知 ...

会计师事务所选聘制度 石家庄以岭药业股份有限公司 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益， 提升审计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《石家庄以岭药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会 ...

董事会战略与规划委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 石家庄以岭药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《石家庄 以岭药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公 司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略与规划委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与规划委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与规划委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略与规划委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与规划委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《石家庄以岭药业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其中控股子公司指公司持 有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50％以下但能够实际控制的公司；参股 公司指公司持有其股份在 50％以下且不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使 ...

第一章 总 则 第一条 为规范石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》以及其他法律、行政法规和《石家庄以岭药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 石家庄以岭药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-047 石家庄以岭药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准。现将具体情况公告如下： 《公司章程》主要条款修订对照表如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》 (以下简称"《证券法》"）和其他法律法规等有关 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 规定，制定公司章程。 | 法》"）和其他法律法规等有关规定，制定本章 | | ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-049 石家庄以岭药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次拟结项的募投项目名称：化学制剂国际产业化项目 （2）节余募集资金金额：16,101.99 万元（截至 2025 年 11 月 30 日，最终节余 募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准） （3）节余募集资金安排：永久补充流动资金 （3）履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监 事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日分别召 开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目"化学制剂国际产业化项目"予以结项，并将该 项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。保 ...

关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-048 石家庄以岭药业股份有限公司 （一）会计估计变更起始日期：2025 年 10 月 1 日 （二）会计估计变更原因 随着公司业务规模及多元化经营的不断发展，公司客户结构也产生了相应的变化。 原应收客户主要为专利中药业务客户，客户集中度较高，一般都有多年合作时间，信 用情况良好。而随着健康板块、化生药板块及配方颗粒等业务的不断发展，目前其客 户数量众多且较为分散，信用风险特征与专利中药业务客户存在明显差异。 1 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为会计报表使用者提供更加 可靠、准确的会计信息，结合公司应收款项的构成、客户风险特征等因素，依据《企 业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司决定对应收款项中"应收客户款项"组合 的会计估计进行变更：将应收客户款项组合分为"专利中药客户组合""其他客户"和"合 并范围内部关联方客户"，同 ...