石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，就石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会在 任独立董事刘骁悍先生、陈刚先生、柴振国先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘骁悍先生、陈刚先生、柴振国先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 董事会专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员、战略与规划委员会委员、审计委员会委员。 （二）关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及公司控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （刘骁悍） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柴振国） （二）关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司 以及公司控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 本人自 2024 年 6 月任职后，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议相 关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策 发挥积极作用。2024 年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）本人出席会议情况 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会召集人。 （二）关于独立性自查情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈刚） 本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"以岭药业"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、基本情况 （一） 独立董事基本情况 陈刚，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，现 为中央财经大学会计学院教授，曾任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京 国家税务局稽查局会计顾问、兰州经济技术开发区副主任、新华网、舍得酒 业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任北京佳讯 飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。2023 年 2 月 起任公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

二〇二五年四月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业 2024 年度《石家庄以岭药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的 核查意见 保荐机构 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81 号）核准，公司采用向特定投资者非 公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183.00 股， 发行价格为每股人民币 17. ...

石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 | 关于营业收入扣除事项专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内 容 营业收入扣除情况明细表 | 页 3 | 次 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 关于营业收入扣除事项专项审核报告 勤信专字【2025】第 1102 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号审计报告。在此 基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下 简称"明细表"）。该明细表已由以岭药业管理层按照深圳证券交易所（以下简称 "监管机构"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0259 号 关于对石家庄以岭药业股份有限公司 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于石家庄以岭药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 0259 号 附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 此页无正文，为勤信专字【2025】第 0259 号《关于对石家庄以岭药业股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章页 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称以岭药业公司）的财务报表，包 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0752 号 | | | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-116 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0752 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为石家庄以岭 药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业部分募集资金投资项目拟结 项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金情况 中国国际金融股份有限公司 关于石家庄以岭药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开 发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每 股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0754 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...