证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-019 大连电瓷集团股份有限公司 关于开展外汇及商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司开展商品套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能实现 期现市场对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到规避经营 活动中的价格波动风险。 二、套期保值的基本情况 （一）交易品种及交易工具： 交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价格、汇率及利率波动给经营带来的 风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，大连电瓷集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇及商品套期保值业务。 交易品种及交易工具：（1）公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括远期、 互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合；（2）公司拟开展的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料、 产品品种，主要为氧化铝、螺纹钢等。 交易场所：公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生 品交易业 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合大连电瓷集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计，下同），该议案 尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中汇所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工作的要求。 中汇所在担任公司 2024 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名沈一开为大连电瓷集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人李 飞作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈一开，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

（1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）。 大连电瓷集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，大连电瓷集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对公司 2024 年年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）人员信息：首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会计 师人数 694 人，签署过证券服务业 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2024 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和 要求，从切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行监督 职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的长期发展计划、重 大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况 进行了监督。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司 会议室以现场方式召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告》及其摘要； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制评价 ...

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，具体情况如下： 1．投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子 公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分 提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-015 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 2．投资金额：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额最 高不超过人民币 3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前 投资种类：金融机构及非金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限 于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的收益凭证等。 投资金额：在本次授权期限内使用闲置自有资 ...