证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-006 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 5 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的 中标候选人公示"（以下简称"公示"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为 推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 根据公示，大瓷材料为国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第 一次线路装置性材料招标采购）瓷绝缘子包 1、包 3、包 6 以及复合绝缘子包 5 的 推荐中标候选人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-005 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 5 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网有 限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第一次材料招标采购）推荐的中标候选人 公示"（以下简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2025 年第八批采购（输变电项 目第一次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示 二"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电瓷集团 输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为推荐中标候选人，现将有关情况提 示公告如下： 一、项目概述 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 2023 年度，公司在国家电网公司形成收入约为 4.35 亿元，占当年经 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-004 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司实际控制人及董事、高级管理人员 减持计划的预披露公告 公司实际控制人及公司董事长应坚先生、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董 事会秘书李军先生和公司董事兼副总经理陈灵敏女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人及公司董事长应坚先 生直接持有公司股份 23,138,220 股（占公司总股本比例 5.3217%）；通过公司控股股东杭州 锐奇信息技术合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 85,080,000 股（占公司总股本比例 19.5679%）。应坚先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内（窗口期不得减 持），以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 5,780,000 股（占公司总股 本的 1.3294%）。 2、公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书李军先生持有公司股份 375,000 股（占 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事金旗先生的书面辞职报告。金旗先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委 员会委员职务，且不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 金旗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常经营管 理产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽 快完成新的董事选举工作。 截至本公告披露日，金旗先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-003 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 金旗先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金旗先生在任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 ...

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-001 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2025年第一 次临时会议于2025年1月15日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025 年1月21日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决 董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司部分职能部门的议案》 为加强内外部协作与沟通，进一步提升公司整体运营效率和水平，统筹和 协调企业的资源，推动企业战略目标的实现，董事会决定将公司"集采中心" 更名为"运营中心"（调整后的公司组织架构图见附录）。 调整后"运营中心"的职能为： 2、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》 表决结果：同意 9 票，弃 ...

大连电瓷集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网 络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益；根据相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第七条 舆情工作组 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-002 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 三、业绩变动原因说明 公司在 2023 年获得超过 7 亿元的特高压项目订单，该订单较多在 2024 年 度执行；另外 2024 年新签海外订单逾 7 亿，该订单部分在 2024 年度执行，剩余 部分结转至 2025 年。本报告期内的产品结构和毛利率水平较好，为全年业绩奠 定了坚实基础，亦提升了公司产品在国内外影响力和渗透水平。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：21,000.00 万元–24,000.00 万元 | | | 盈利： | 5,234.67 万元 | ...

2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享 有利润分配等权利。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年前三季度 权益分派方案为：以公司现有总股本 439,073,220 股扣除公司回购专户持有 4,279,400 股股 份数量后的434,793,820股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.54元（含税）， 共计分配现金股利 23,478,866.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际 现金分红总额（含税）=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：434,793,820 股×0.054 元/ 股=23,478,866.28 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）＝现金分红总额/总股本×10＝23,478,866.28 元/ ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股 东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

特别提示： 1、 本次股东会无否决提案情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-063 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集 团股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合 ...