证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》， 决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00； 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-012 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2024 年 年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-020 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》，该议案尚需提请 公司 2024 年年度股东会，待股东会审议批准后生效。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 211,114,532.93 元，母公司实现净利润 116,014,284.63 元，加上母公司期初未分配利润 416,715,519.55 元，其他综合收益结转留存收 益 2,330,132.04 元，母公司可供分配的利润 535,059,936.22 元，提取法定盈 余公积金 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5194号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5193号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5192号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大连电瓷公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他 ...

审 计 报 告 中汇会审[2025]5192号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 14 ...

大连电瓷集团股份有限公司 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《大 连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 控股股东、实际控制人之关联人与公司相关的行为，参照本规范的相关规定执行。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股 份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人或法人。 第二章 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——沈一开 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着独立、客观和公 正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案认真审议，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 向各位股东进行汇报： 一、 独立董事基本情况 沈一开先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 10 月出生，本科学历， 中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理，天健会计师事务所 审计部门经理，浙江睿洋科技有限公司和杭州乐港科技有限公司财务总监，杭州 妙聚网络科技有限公司和宿州笔游网络科技有限公司董事，海南思芯元信息技术 有限公司执行董事兼总经理，杭州妙娱科技有限公司和杭州龙坞生态农业 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行审查并形成明确 的审查意见，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议通过后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生。 ...