| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会的会议记录 | 14 | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 | 14 | | 第八章 | 附则 | 15 | 大连电瓷集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能，加 强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，并制定本工作细则。 第二条 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资 ...

大连电瓷集团股份有限公司 对外担保管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信 额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司和控股子公司。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东 及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对 待 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

（1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）。 大连电瓷集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，大连电瓷集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对公司 2024 年年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）人员信息：首席合伙人：高峰 截止 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 116 人，注册会计 师人数 694 人，签署过证券服务业 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"或"中汇会计师事务所"）作为公 司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计，下同），该议案 尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中汇所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工作的要求。 中汇所在担任公司 2024 ...

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定， 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（其中包含 1 名职工 代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先 生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选 人简历附后） 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人 员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人沈一开作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

大连电瓷集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东及代表： 2024 年度，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和 要求，从切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行监督 职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。 监事会对公司的长期发展计划、重 大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况 进行了监督。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司 会议室以现场方式召开了第五届监事会第五次会议，审议并通过了如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告》及其摘要； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制评价 ...