大连电瓷集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能，加 强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，并制定本工作细则。 第二条 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资 ...

大连电瓷集团股份有限公司 对外担保管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信 额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司和控股子公司。 "公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东 及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对 待 ...

大连电瓷集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 （草案） | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份的增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 9 | | 第一节 股 东 | 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | 第五节 股东会的提案和通知 | 18 | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事和董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第三节 独立董事 | 37 | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》等法律法规、规范性文件和《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。确保内部控制制度健全有 效，董事会及其全体成员应保证内部控制制度相关信息 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会的会议记录 | 14 | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 | 14 | | 第八章 | 附则 | 15 | 大连电瓷集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东 ...

大连电瓷集团股份有限公司 关联交易管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源、 劳务或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； 理人员应当拒绝，不得协助、配合或者默许。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独 立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有 关成 ...

大连电瓷集团股份有限公司 财务制度 第一章 总则 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展，根据 《企业会计准则》及相关其 他相关法律、行政法规，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司、独立核算分公司及控股子公司，其他纳入合并 的各级控股子公司原则上应执行本制度的规定，同时可结合企业具体情况制定适 合本企业实际的财务会计管理制度或实施细则。各级子公司实际执行与本制度存 在差异的，应报公司财务部备案。 第三条 公司及子公司财务部门应根据本制度及相关法律法规的规定，建立 和健全公司各项会计核算和财务内控流程真实准确反映公司财务状况、经营成果 和现金流量，切实维护股东权益。 第二章 基本原则 第四条 公司及各子公司应按照《会计法》和国家统一会计制度的规定建立 会计账册，进行会计核算，真实记录各项生产经营及其他经济活动，及时提供真 实、准确、完整的财务信息。 公司及各子公司应在每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度财务会计 报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内披露半年度财务会计报告， 在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结 ...

大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，建 立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动 关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及 《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈一开，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-014 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表 范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 184,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 107.23%，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发 生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的公 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案 尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司、合并报表范围内的子公司拟于2025年度向银行等机构申请不超过人民币 18 ...