大连电瓷集团股份有限公司 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名赵晓东为大连电瓷集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-017 大连电瓷集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司或子公司担任管理职务的董事，依据其与公司或子公司签署的 相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪 酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的董事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和 《公司章程》 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 本人赵晓东作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》， 决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00； 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-012 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2024 年 年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-020 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》，该议案尚需提请 公司 2024 年年度股东会，待股东会审议批准后生效。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 211,114,532.93 元，母公司实现净利润 116,014,284.63 元，加上母公司期初未分配利润 416,715,519.55 元，其他综合收益结转留存收 益 2,330,132.04 元，母公司可供分配的利润 535,059,936.22 元，提取法定盈 余公积金 ...

关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于大连电瓷集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5193号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5192号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大连电瓷公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5194号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

审 计 报 告 中汇会审[2025]5192号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大连电瓷公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大连电瓷公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第 1 页 共 14 ...