| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会的会议记录 | 14 | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 | 14 | | 第八章 | 附则 | 15 | 大连电瓷集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东 ...

大连电瓷集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及 信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2024 年资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提 减值准备 4,620.40 万元。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述 | 项目 | 资产名称 | 2024年度计提的各项减值准备金 | | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | 信用减值准备 | 应收票据 | 14.79 | | | 应收账款 | 2427.90 | | | 其他应收款 | 269.50 | | | 小计 | 2,712.19 | 1 | 资产减值准备 | 存货及合同履约成本 | 644.29 | | --- | --- | --- | | | 合同资产 | 550.46 | | | 固定资产 | 713.46 | | | 小计 | 1,908.21 | ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人陈 劲作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-024 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 大连电瓷集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-014 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表 范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 184,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 107.23%，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发 生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的公 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案 尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司、合并报表范围内的子公司拟于2025年度向银行等机构申请不超过人民币 18 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 赵晓东 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 大连电瓷集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定， 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（其中包含 1 名职工 代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先 生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选 人简历附后） 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人 员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人沈一开作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-018 大连电瓷集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制 体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继 续为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保 险，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监 事会第七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公 司全体董事在审议本议案时回避表决，该事项需直接提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、董事、高级管理人员责任险具体方案 投保人：大连电瓷集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人 员以及其他相关责任人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风 险，保障公司（含子公司）和董事、高级管理人员及其他相关责 ...