证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-027 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决 的方式，选举李印成先生为公司第六届董事会职工董事（个人简历附后）。 大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十六日 附：第六届董事会职工董事简历： 李印成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 9 月出生，本科学历， 历任巢湖市天河街道办事处职工、合肥市庐阳区大杨派出所职工，2024 年 7 月 至今，任大连电瓷股份有限公司行政主管。 李印成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实 际控制人单位担任职位。李印成先生不 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-029 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司""大连电瓷"）第六届董事 会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以电子邮件、传真及电话方式发出通 知，并于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合召开。本次会议应参加表决董 事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董 事推举应坚先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致推选应坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。 应坚先生的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-028 团股份有限公司会议室。 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 大连电瓷集团股份有限公司 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 112,115,842 股，占上市公司 有 表 决权总数的 25.7860%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 ...

大连电瓷 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 致：大连电瓷集团股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上刊载了《大 连电瓷集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（以下简称"会 议通知"）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会 议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、 会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使 表决权。 （二）公司本次股东会现场会议定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15 时在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室召 开，由公司董事长应坚主持。 （三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。 网络投票时间为 2025 年 ...

特别提示： 1、 本次股东会无否决提案情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-028 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集 团股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性： ...

一、会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-029 大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应坚先生的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致推选应莹庭女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。 应莹庭女士的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司""大连电瓷"）第六届董事 会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以电子邮件、传真及电话方式发出通 ...

大连电瓷 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《大连电瓷 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连电瓷集团股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果等事宜出具法律意见书。 为出 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-027 大连电瓷集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李印成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 9 月出生，本科学历， 历任巢湖市天河街道办事处职工、合肥市庐阳区大杨派出所职工，2024 年 7 月 至今，任大连电瓷股份有限公司行政主管。 李印成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实 际控制人单位担任职位。李印成先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李印成先生将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第 六届董事会，任期三年，与公司 2024 年度股东会选举的董事任期一致。 李印成先生具备与其 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 编号：2025-001 大连电瓷集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 6.公司在绿色低碳发展方面有哪些具体的战略规划 和项目布局？ 答:尊敬的投资者您好，公司将积极应对"碳经济" 挑战，践行绿色低碳发展理念，完善"双碳" 政策体 系，加大环保投入，在国家政策指引下，为顺应市场需 求，公司对整体业务进行重塑，从传统信息化业务逐步 转型为集绿色、数字、低碳、智能为一体的业务形态， 为赋能传统工业化转型的需求为基准，依托大连电瓷江 西工厂项目，围绕绿色数字低碳智能的目标，推进公司 整体业务发展，为公司在该赛道上打下了良好的基础。 同时，公司将进一步明确在环境保护、社会责任和治理 方面的发展目标与实施路径，推进ESG体系建立，加大环 保投入，推动公司绿色工厂建设，提升员工环保意识、 培养低碳行为习惯等方式，将绿色低碳理念融入企业管 理和员工日常工作中，构建和谐的绿色企业生态。谢 谢！ 7.在市场开拓方面，除了巩固现有市场，公司是否 | 有进入新的细分市场的计划？ | | --- | | 答:尊敬的投资者您好，公司在国内市场中，主要依 | | 托国家电网、南方电网的电网线路 ...

海上风电迎来密集开工，英联股份持续拓宽复合集流体合作版图 光伏：硅料价格继续下跌，成交价环比下降 2.6~2.7%。根据硅料分会报道， 随着 5、6 月下游排产开始下调，本周硅料价格继续下跌。n 型复投料成交价 格区间为 3.70-4.50 万元/吨，成交均价为 3.92 万元/吨，环比下降 2.73%；n 型颗粒硅成交价格区间为 3.60-3.80 万元/吨，成交均价为 3.70 万元/吨，环比 下降 2.63%；p 型多晶硅成交价格区间为 3.10-3.50 万元/吨，成交均价为 3.23 万元/吨，环比下降 2.12%。目前预计 5 月硅料排产在 10 万吨左右，关注后 续降排产情况。核心关注两大方向：1）供给侧偏刚性、后续需求复苏后价格 弹性更大的硅料和玻璃，核心关注协鑫科技、通威股份、福莱特等。2）新技 术背景下带来的中长期成长性机会，核心关注爱旭股份、聚和材料等。 风电&电网：海上风电迎来密集开工。包括华能山东半岛北 L 场址海上风电项 目、浙江舟山普陀 2#海上风电场项目开工、瑞安 2 号 600MW。风电板块， 关注海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆，桩基：天顺风能、海 力风电、大金 ...