大连电瓷集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈一开，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合大连电瓷集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-014 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表 范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 184,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 107.23%，本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发 生的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的公 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案 尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率， 公司、合并报表范围内的子公司拟于2025年度向银行等机构申请不超过人民币 18 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 赵晓东 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 大连电瓷集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 本人赵晓东作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-023 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月23日召开第五届董事会 第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》， 决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（周四）下午15:00； 1 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股 东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网 络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-012 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、电子邮件及电话 方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将《2024 年 年度报告》及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-011 大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面送达、 电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1．审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-020 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划的议案》，该议案尚需提请 公司 2024 年年度股东会，待股东会审议批准后生效。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润 211,114,532.93 元，母公司实现净利润 116,014,284.63 元，加上母公司期初未分配利润 416,715,519.55 元，其他综合收益结转留存收 益 2,330,132.04 元，母公司可供分配的利润 535,059,936.22 元，提取法定盈 余公积金 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5194号 大连电瓷集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大连电瓷集团股份有限公司(以下简称大连电瓷公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...