大连电瓷集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）长期战略发展需要和 重大投资决策，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、 人才战略进行研究并提出建议； 选举委 ...

大连电瓷集团股份有限公司 衍生品套期保值业务管理制度 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品套期 保值业务，加强对衍生品套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司 衍生品套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品，包括不限于：远期、互换、期货、期权等产品 或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，也包括以规避生 产经营所需的原材料及生产产品价格波动等风险为目的，锁定原材料采购成本或 销售毛利为目进行的期货及其衍生品。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司套期保值业务实行集中统一管 理，未经审批同意，下属全资子公司、控股子公司不得实施套期保值业务。 第四条 公司开展衍生品套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，合理控 制套期保值的种类、规模及期限，以保障套期保值的有效性，不允许开展以投机 或套利为目的的套 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定 和要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，未受 到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个 人的影响。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 李飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，博士研究生 学历。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，在浙江大学工业技术转化研究院工作，任 职浙江知识产权交易中心副总经理；2019 年 2 月至今，任浙江大学中国科教战 略研究院产业创新研究中心副主任，2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的 ...

大连电瓷集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事沈一开、赵晓东、李飞、陈劲出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核 查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 2025 年 4 月 23 日 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为了促进大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《大连电瓷集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计制度， 加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正 确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审 计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计机构和内部审计人员通 过独立客观的监督，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督 检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事 ...

大连电瓷集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、 法规、规范性文件及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关 信息的内部报告程序，进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证 ...

大连电瓷集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信 息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及深圳证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认承诺。公司证券部负责具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 第三 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会的组织机构 6 | | 第五章 | 董事会的议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 8 | | 第七章 | 董事会会议的通知 9 | | 第八章 | 董事会会议的召开 9 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 11 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 14 | | 第十一章 | 决议的执行 16 | | 第十二章 | 附 则 16 | 大连电瓷集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 ...

大连电瓷集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合 理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《公司法》、本公司 《章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，特制定《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》（以下简称"薪酬制度"或"本制度"）。 第二条 本制度适用于以下人员(未在公司领薪的除外）： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事； （二）《公司章程》中规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等。 第三条 本制度是公司董事、高级管理人员薪酬方案制定与实施的根本依据， 遵循以下基本原则： （一）薪酬应与公司规模、业绩目标完成情况相挂钩，体现激励与约束并重、 奖罚对等的原则； （二）薪酬应体现责权利对等的原则，与岗位价值高低、承担责任大小及工作 内容的繁重程度相符； （三）薪酬应与同行业、同区域外部薪酬水平相符，与地区物价水平、生活成 本高低相适宜； （四）薪酬是促进企业运营发展的基础工具， ...