大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，具体情况如下： 1．投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子 公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分 提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-015 大连电瓷集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、投资情况概述 2．投资金额：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额最 高不超过人民币 3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前 投资种类：金融机构及非金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限 于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的收益凭证等。 投资金额：在本次授权期限内使用闲置自有资 ...

大连电瓷集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名李飞为大连电瓷集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定， 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（其中包含 1 名职工 代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 董事会同意提名应坚先生、应莹庭女士、陈灵敏女士、曾文兵先生、朱小青女 士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈一开先生、赵晓东先生、李飞先 生为第六届董事会独立董事候选人，其中沈一开先生为会计专业人士。（上述候选 人简历附后） 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人 员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董 事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《深圳证 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 本人赵晓东作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人陈 劲作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-018 大连电瓷集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制 体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继 续为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保 险，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监 事会第七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公 司全体董事在审议本议案时回避表决，该事项需直接提交公司股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、董事、高级管理人员责任险具体方案 投保人：大连电瓷集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人 员以及其他相关责任人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风 险，保障公司（含子公司）和董事、高级管理人员及其他相关责 ...

大连电瓷集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞 ，作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

大连电瓷集团股份有限公司 一、被提名人已经通过大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连电瓷集团股份有限公司董事会现就提名赵晓东为大连电瓷集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-017 大连电瓷集团股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，上述议案因全体董事、监事回避 表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司或子公司担任管理职务的董事，依据其与公司或子公司签署的 相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪 酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的董事不发放津贴，其出席公司会议等按《公司法》和 《公司章程》 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及 信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2024 年资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提 减值准备 4,620.40 万元。 一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述 | 项目 | 资产名称 | 2024年度计提的各项减值准备金 | | --- | --- | --- | | | | 额（万元） | | 信用减值准备 | 应收票据 | 14.79 | | | 应收账款 | 2427.90 | | | 其他应收款 | 269.50 | | | 小计 | 2,712.19 | 1 | 资产减值准备 | 存货及合同履约成本 | 644.29 | | --- | --- | --- | | | 合同资产 | 550.46 | | | 固定资产 | 713.46 | | | 小计 | 1,908.21 | ...