（一）出席董事会和股东大会情况 江苏国信股份有限公司 温素彬独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司 和股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会计学博 士后，南京审计大学会计学院，教授，博士生导师，智能管理会计与 内部控制研究院院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。 自 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事。研究专长：智能财务、管 理会计、内部控制。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司 ...

江苏国信股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事温素彬、张洪发、张利军的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》 等相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事温素彬、张洪发、张利军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏国信股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的 评估报告 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 为公司2023年度外部审计机构。根据财政部、国务院国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司对苏亚金诚的审计履职情况进 行了评估。 截至2023年12月31日，苏亚金诚从业人数共有832人。 其中，合伙人49人，注册会计师348人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师共有187人。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 的情况。 经评估，公司认为苏亚金诚所在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见， 具体情况如下： 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏 亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5 月。1999年10月改制为江 ...

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和 《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会 议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江苏国信股份有限公司 张洪发独立董事 2023 年度述职报告 张洪发先生：男，1964 年 9 月出生，大学学历，正高级会计师。曾 任职于江苏省广播电视大学、江苏省会计师事务所。现任江苏省资产评 估协会副会长，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约 审计员。自 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事。研究专长：会计、 审计。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共 ...

江苏国信股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：上述财务预算为公司2024年度内部经营管理 指标，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、投资等情况 的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一 定的不确定性。 积极探索其他可持续发展的业务模式，培育新的利润增长点。 2.优选投资项目，提升投资回报。结合投资项目财务状 况及回报能力优选投资项目，落实新增投资回报，加强投资 项目过程管理，把项目可研方案的收益水平落实到年度预算 中。 3.优化资源配置，提升企业价值。立足公司战略定位， 整合内外部资源，以促进公司发展，提高经济效益为目标， 优化内外部资源配置，提升企业价值。 4.强化资金运作，提高运行效率。制定合理库存，提高 存货等周转速度，加强应收账款管理，减少资金占用，加强 资产负债指标，流动性指标管理，提升资金运作水平，提高 资金使用效率。 基于 2023 年度的实际经营情况和对 2024 年度经营形势 的分析，公司谨慎编制了《2024 年度财务预算报告》，具体 如下： 一、预算编制范围 公司 2024 年度预算编制范围为合并报表范围内的所有 企业，包括江苏国信股份有限公司（母公司）及全资 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 011 江苏国信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告 如下： （二）资产减值准备 1．存货跌价准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产 和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减 值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产 计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期 信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济 1 状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002994 分 类 顾中林: 发布机构 发文日期 1710876840000 名 称 江苏证监局关于对顾中林采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕46号 主 题 词 江苏证监局关于对顾中林采取出具警示函措施的决定 【打印】 【关闭窗口】 经查,你作为江苏国信股份有限公司(以下简称公司)副总经理兼财务负责人、董事会秘书,你母亲张 新美通过其账户买卖公司股票,2024年1月30日买入7万股,交易金额495,600元,2024年1月31日卖出7万股, 交易金额488,218元,亏损7,382元。 根据《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款,上述行为构成短线交易。依据《中华 人民共和国证券法》第一百七十条第二款,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 你应当引以为戒,认真吸取教训,切实加强本人及直系亲属的证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜 绝此类违规行为再次发生,并在收到本措施决定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请,也可以在收到本决定 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对顾中林的监管函 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 21 日 公司部监管函〔2024〕第 50 号 顾中林： 经查明，你母亲张新美于 2024 年 1 月 30 日买入江苏国信股 份有限公司（以下简称"江苏国信"）股票 70,000 股，成交金额 495,600.00 元；2024 年 1 月 31 日卖出江苏国信股票 70,000 股， 成交金额 488,218.00 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成短线交易。 你作为江苏国信副总经理、财务负责人、董事会秘书，未能 督促母亲合规交易公司股票，违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条及 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，同时，提醒你：上市公司董监高 应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》及相关规定， 诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 2 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-005 江苏国信股份有限公司 关于公司董事会秘书近亲属短线交易及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"江苏国信"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《关于对顾中林采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕46 号）（以 下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 1 你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属的证 券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生， 并在收到本措施决定书之日起 10 个工作目内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之回起 60 日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决 定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、本次短线交易的相关情况 经核实，顾中林先生的母亲张新美女士通过集中竞价方式在 2024 年 1 月 30 日至 1 月 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-003 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 16 日，以书面、通讯方式发给 公司董事，会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司拟聘任王爱军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满止。简历见附件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬以及 2020-2022 年任期激励的议案》 根据公司《经理层任期制和契约化实施方案》《经理层成员薪酬 管理办法》以及《经理层成员年 ...