证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-012 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲 突，经半数以上董事推举公司非独立董事、总经理赵勇先生主持会议） 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年三月 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 北京市盈科（深圳）律师事务所 2024年第二次临时股东大会 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-011 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 1 （一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）及《公司章程》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）申请，对 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及首次授予激励对象 在激励计划草案公开披露前六个月内（即 2023 年8 月 25 日至 2024 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-010 深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 核查方式如下： 1、公示情况 （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-009 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日(星期五)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-006 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在龙华捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健 先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 证券简称：捷顺科技 证券代码：002609 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长期激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，充分调动在公司（含分公司及控股子公司，下同） 任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工 作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，深圳市捷 顺科技实业股份有限公司（简称"公司"）拟实施 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"本激励计划"或"本计划"） 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，保证公司 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：捷顺科技 证券代码：002609 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 二〇二四年二月 1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事承诺，本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 特别提示 一、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以 下简称"本激励计划"）为由深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"捷顺 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实 业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，来源为捷顺科技向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 1, ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-008 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事洪灿先生保证向公本公司提供的信息内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人洪灿先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人洪灿先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事洪灿先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会中审议的公司2024年股票期权 激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。 一、征集人基本情况及声明 （一）征集人基本情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 洪灿，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历。洪 灿 ...

| | 公司简称：捷顺科技 股票代码：002609 | 独立财务顾问：（不适用） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 | 是 | ...