深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程 修正案 （2024 年 8 月修订） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购注销部分不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》。 特此公告。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 公司拟对因离职而不再符合激励条件涉及的王阳等 20 名激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票 86,080 股进行回购注销，该等限制性股票回购注销事项 将导致公司注册资本、股本总数将发生变动。鉴于此，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订条文 | 修订方式 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 修订 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | | | 645,442,841 元。 | 645,356,761 元。 | | 2 | 第二十条 | 修订 | 公司股份总数为 645,442,841 | 公司股份总数为 6 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-054 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审阅，公司监事会认为：公司董事会审议本次股票期权注销事项的程序符 合法律、法规及公司股权激励计划草案的相关规定。关于本次股票期权注销事项， 公司董事会已取得公司股东大会的相关授权，无需再提交公司股东大会审议。 （四）会议以3票同意、0票反对、 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者和深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于下列事项： （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （七）接受或赠予资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议等； （十一）放弃权利（含放弃优先购买 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2021年 股 票 期 权与限制性股票激励计划、2024年 股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销、股票期权注销及调整行权价格 相关事项 的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二零二四年八月 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次注销、本次回购注销及本次调整的批准与授权 4 | | | 二、本次注销、本次回购注销及本次调整具体情况 11 | | | 三、结论意见 13 | | 法律意见书 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 捷顺科技、本公 | 指 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 2021年股权激励 | 指 | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 2024年股权激励 | 指 | 2024 年股票期权激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-057 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关 于核查〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的 议案》。公司独立董事及监事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"2021年股权激励计划"）是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具 了专项的法律意见书。 2、2021年10月29日至2021年11月7日， ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-053 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 同意对外报送《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 《2024年半年度报告》具体内容详见公司于2024年8月31 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事、 非职工代表监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数 相等的投票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以分散投票数位候选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于两名以上（含两名）的董事、非职工代表监事的 选举或变更。 第二章 董事、监事候选人的提名 第四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上 的股东可以提出独立董事候 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-059 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15－9:25、9:30－11:3 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-058 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及 ...