深圳市捷顺科技实业股份有限公司 重大事项决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《深 圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效 益化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总经理负责重大事项的实施 与监控。 第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： （四）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资； 第三章 决策程序 第五条 重大合同签订权限和程序 (一)公司总经理有权签订标的额在5,000,000元以下的购买合同和标的额在5 0,000,000元以下的销售合同； (二)标的额超过5,000,000元的购买合同及超过50,000,000元的销售合同，公 司总经理应报告公司董事长，根据《公司章程》相关权限审批程序，在董事长 审批权限范围内的，经公司董事长签署同意后方可由 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-056 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于调整尚未行权的股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议， 会议审议通过了《关于调整尚未行权的股票期权行权价格的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-052 1、公司未在下列期间回购公司股份： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（ ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-051 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 25 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购 公司股份 429,000 股，占公司总股本的比例为 0.07%，最高成交价为 6.98 元/股， 1 最低成交价为 6.79 元/股，成交总金额为 2,957,762 元（不含交易费用）。本次回 购股份符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于 ...

| | | | 本次注销期权 | 涉及 | 注销期权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 批次 | 期权代码 | 期权简称 | 的授予日期 | 人数 | 数量（份） | 触发注销的情形 | 1 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-050 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未行权的股 票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期与限制性 股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授 权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉 及的 24 名激励对象已不符合激励条件，且已与公司解除 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-048 重要内容提示： 1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购股份用于实施 员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 11.00 元/股（含 本数）。按照回购股份价格上限人民币 11.00 元/股，回购金额下限人民币 2,500 万元测算，预计回购股份数量约为 2,272,727 股，占公司总股本的 0.35%；按照 回购股份价格上限人民币 11.00 元/股，回购金额上限人民币 5,000 万元测算，预 计回购股份数量约为 4,545,454 股，占公司总股本的 0.70%。具体回购股份的资 金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 ...

1 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-049 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 13 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-047）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，现将公司 董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 7 月 12 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-046 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议（临时会议）通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话方式发出，会 议于 2024 年 7 月 12 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加 表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生召集和主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《深圳证 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-045 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议（临时会议）通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件或电话方式发出，会 议于 2024 年 7 月 12 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 额上限人民币 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 4,545,454 股，占公司总 股本的 0.70%。具体回购金额及数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份 数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-047 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在未来六个月尚无明确的增减持计划，持股 5%以上股东及其一 致行动人未来六个月暂无明确的减持计划；若未来拟实施股份增减持计划，公司 将按照相关规定及时履行信息披露义务。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份目的：基于对深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"）内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束 机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切实维 护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股及/或股权激励计划。 （2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A 股），本次回购的股份将用于后续实施员工持股及/或股权激励计划，若 公司未能在 ...