证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-020 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 裁）申请 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 裁）事件 | | 金额 | | | 人 | | | | | | | | | | | | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠 | | | | | | | 纷为由对金亚科技、立信提起民事诉 | | | 金亚科技、周 | | 尚余 | 万 500 | 讼。根据有权人民法院作出的生效判 决，金亚科技对投资者损失的 | | 投资者 | 旭辉、立信会 | 2014 年报 | 元 | | 12.29%部分承担赔偿责任，立信承 | | | 计师事务所 | | | | 担连带责任。立信投保的职业 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议并通过 了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 2025 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟与关联方存在部分必要的、 合理的日常关联交易，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务， 向关联人采购产品、商品等，预计关联交易总金额不超过人民币 3,600 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条对关联方的认定，深圳市 特区建设发展集团有限公司（以下简称"特区建发集团"）系公司持股 5%以上 的关联法人，鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司系其特区建发集团下属控股子 公司，公司及公司合并报表范围内子公司与特区建发集团及其控股子公司发生的 日常经营相关的交易构成关联交易。除上述关联方外，其他关联方的认定标准为 公司董事或高级管理人员在其担任董事或高级管理人员的公司或组织，公司及公 司合并报表范围内的子公司与其发生的日常经营相关的交易构成关联交易。 证券代码：0026 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-028 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马龙彪，男，出生于 1990 年 1 月，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留 权。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，任深圳市农产品股份有限公司规划发展总部项 目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，任深圳市特区建设发展集团有限公司规划 发展部经济师、高级经济师；2020 年 3 月至今，任深圳市信息基础设施投资发 展有限公司副总经理。 马龙彪先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东深圳市特区建 发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）委派公司的非职工代表监事候选人，除此 之外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东以及 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定 ...

关于举行2024年年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为使广大投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年5月13日（星期二）在"约调研" 小程序举办2024年度网上业绩说明会，相关安排具体如下： 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-030 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 1 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 4、出席人员：公司董事长唐健先生，独立董事林志伟先生，董事会秘书王恒波 先生，财务总监张建先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 欢迎广大投资者积极参与。 1、时间：2025年5月13日（星期二）15:00~16:00 2、召开方式：网络文字互动 3、参与方式：投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-023 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 （一）预计申请综合授信额度 根据公司 2025 年度生产经营活动和投资需要，公司（含合并报表范围内控 股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 22 亿 元，用于项目贷款、流动资金贷款、开立保函、开立银行承兑汇票、开立信用证、 商业承兑汇票贴现等合规业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，但实际融资金额不得超过上述授信 总额度。公司财务部根据公司实际生产经营资金需求和投资需求、合作银行的融 资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等拟定授信额度和具体融资金额（最 终以正式签署的合同或协议为准）。 （二）预计担保额度 关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"捷顺科技"）于 2025 年4月24日召开公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度并为 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共计审议 26 个议案，具体情况 如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/27 | 第六届监事会 第十一次会议 | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 | | | | | 摘要的议案》； | | | | | 2、《关于<公司 20 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-029 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-017 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内，公司监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资 金使用、关联交易、股权激励计划实施情况以及董事、高级管理人员履职情况等 进行监督，公司经营及治理符合规范运作要求。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-016 《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊 1 载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票赞 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-019 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案在提交公司董事审议前，已经公 司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润31,386,543.40元，2024年末可供分配的利润 为611,110,243.22元。2024年度母公司实现净利润3,275,392.65元，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积327,539.27元（母公司口径）， 减去当年分配的202 ...