证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-004 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议及于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销尚未解锁的限制性股票 1,915,340 股，并对公司注册资本、股份总数进行变更。具体内容详见公司于 2023 年4月26日刊载在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案（2023 年 4 月修订）》。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及于 2024 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-003 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 王恒波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司总经理助理、 董事会秘书王恒波先生通知，获悉王恒波先生于 2024 年 1 月 22 日通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 50,000 股，占公司总股本 647,383,201 股的 0.01%。现将本次增持股份结果公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持前，公司总经理助理、董事会秘书王恒波先生持有公司 419,200 股， 占公司总股本的比例为 0.06%。 关于董事会秘书增持公司股份结果的公告 2、本次增持前，除因业绩考核未达标公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划回购其未解除限售的限制性股票 21,600 股之外，王恒波先生不存在在本公告前 六个月减持公司股份的情况。 二、本次增持的主要内容 1、增持目的：基 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年一月 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-001 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲 突，经半数以上董事推举公司非独立董事、总经理赵勇先生主持会议） 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司发行在外有 表决权股份 335,483,119 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 51.8214%，其 中： 1 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监 事 34 | | | ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | 有关规定成立的股份有限公司(以下简 | | | | | 司"）。公司由原深圳市捷顺科技实业有限 | | | 称"公司")。公司由原深圳市捷顺科技实 | | | | | 公司于 2007 年 4 月 29 日整体变更，并由 | | | 业有限公司于 2007 年 4 月 29 日整体变 | | | 1 | 更，并由深圳市捷顺科技实业有限公司 | 深圳市捷顺科技实业有限公司原股 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高管人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与 ...

第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...