广东东方精工科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 广东东方精工科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的财 ...

广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方精工科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limite ...

广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 年报信息披露重大差错的认定标准 | 2 | | 第三章 | | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | 第四章 | 附 | 则 | 3 | 广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况 ，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现重大 差错，对公司造 ...

广东东方精工科技股份有限公司 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 关联交易管理办法 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的原则 3 | | 第四章 | 关联的交易价格管理 4 | | 第五章 | 关联交易的审批权限与程序 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第七章 | 附则 9 | 广东东方精工科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、 部门规章、规范性文件和制 ...

本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 任职条件 | 1 | | 第三章 权利与职责 | 2 | | 第四章 任免程序 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：冯志东） A. 审计委员会 作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规 定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，参与 1 次审计委员会例行会 议，充分沟通讨论，对季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作 计划等事项进行了审议。 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系中国人民大学国际会计专业经济学学士、中国华南理工大学工商管理 硕士，拥有会计专业技术（中级）资格证书。2009 年至 2016 年历任越秀企业（集 团）有限公司资本经营部副总经理 ...

广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 $$\exists{\bf O}{\bf\equiv}\exists{\bf f}{\bf\not\equiv}\exists{\bf f}$$ 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案和报备 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的保密责任与义务 | 5 | | 第五章 责任追究 | | 6 | | 第六章 附 则 | | 7 | 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 | 会议 | 应出席次数 | ...

002611 东方精工 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-011 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情 况的报告>暨拟聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安永华明会计师具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2024 年度审计机构，安永华明会计师按照中国注 册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、 ...