广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 002611 东方精工 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会秘书冯佳女 士召集和主持，本次会议应出席持有人 51 人，实际出席持有人 51 人，代表 2024 年员工持股计划份额中 2,133 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2024 年员工持股计划方案》、《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人审议，以书面表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-076 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 本次修订前（2024 年 5 月） | 修订后（2024 年 12 月） | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 1,218,166,340.00 元。 | 1,217,766,340.00 元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | 第十八条 公司股份总数为 | | 1,218,166,340 股，均为人民币普通 | 1,217,766,340 股，均为人民币普通 | | 股，公司根据需要，经国务院授权的 | 股，公司 ...

002611 东方精工 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-072 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 （临时）会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参 与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列 席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 ...

002611 东方精工 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-073 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 监事会已对本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行 了核实。监事会认为：鉴于1名激励对象已与公司解除劳动合同关系，不再符合 公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解 除限售的限制性股票400,000股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励 管理办法》、《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，程序 合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 同意公司以1.00元/股回购注销上述人员所持有的已获授但尚未 ...

002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-075 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，鉴于 1 名激励对 象已与公司解除劳动合同关系，不再符合公司股权激励条件，公司拟回购注销上 述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 400,000 股。 具体如下： 2、2022 年 2 月 28 日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单和职务进行了 公示，公示时间为自 2022 年 2 月 28 日起至 2022 年 3 月 9 日止，在公示期间， 公司监事会及相关部门未收到对本次 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-074 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第十 一次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月30日（星期一）下午3:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 致：广东东方精工科技股份有限公司 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 ...

广东东方精工科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东东方精工科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 以下简称 （《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称（ 信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 本管理办法所称（ 信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价格或者公司经 营决策产生重大影响的信息以及根据证券监管部门要求披露的信息。 本管理办法所称（ 内幕信息"是指证券交易活动中， ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-071 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 （股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、经核实，截至 2024 年 11 月 27 日收盘，公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之处。 002611 东方精工 股票交易异常波动公告 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司本次股票交易异常波动期间， 未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露 ...