广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：冯志东） A. 审计委员会 作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规 定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，参与 1 次审计委员会例行会 议，充分沟通讨论，对季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作 计划等事项进行了审议。 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章 和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系中国人民大学国际会计专业经济学学士、中国华南理工大学工商管理 硕士，拥有会计专业技术（中级）资格证书。2009 年至 2016 年历任越秀企业（集 团）有限公司资本经营部副总经理 ...

广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 $$\exists{\bf O}{\bf\equiv}\exists{\bf f}{\bf\not\equiv}\exists{\bf f}$$ 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案和报备 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的保密责任与义务 | 5 | | 第五章 责任追究 | | 6 | | 第六章 附 则 | | 7 | 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内 ...

本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：李克天） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人系华南理工大学毕业，博士研究生学历，机械工程专业教授。1974 年至 1989 年任武汉照相机厂工人、技术员和工程师，1992 年至 2020 年任广东工业大 学讲师、副教授和教授。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 | 会议 | 应出席次数 | ...

广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 年报信息披露重大差错的认定标准 | 2 | | 第三章 | | 年报信息披露重大差错的责任追究 | 2 | | 第四章 | 附 | 则 | 3 | 广东东方精工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况 ，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错是指由于年报信息披露有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露出现重大 差错，对公司造 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 任职条件 | 1 | | 第三章 权利与职责 | 2 | | 第四章 任免程序 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识 ...

广东东方精工科技股份有限公司 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 关联交易管理办法 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的原则 3 | | 第四章 | 关联的交易价格管理 4 | | 第五章 | 关联交易的审批权限与程序 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第七章 | 附则 9 | 广东东方精工科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、 部门规章、规范性文件和制 ...

002611 东方精工 2024 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，监事会成员列席了10次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2024年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月5日 | 第五届监事会第二 1. | 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三 | | | | 次（临时）会议 | 个解除限售期解除限售条件 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开 展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意 2025 年度公司（含合并报 表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民 币 25 亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明会计师总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末 拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明会计师一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计 师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明会计师2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审 计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上 市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技 术服务业、租赁和商务服 ...