五、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情 人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过 程，严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录， 并及时报送深圳证券交易所。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格 有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，本次交易相关人员严格履 行了保密义务，在整个过程中未发现任何不正当的信息泄露的情形，未发现利 用内幕信息进行交易的情形。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S. ...

特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于本次交易 不构成关联交易的说明》之盖章页） 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年【1】月【30】日 关于本次交易不构成关联交易的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100% 股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子 公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对 方与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。 广东东方精工科技股份 ...

一、本次交易聘请北京中和谊资产评估有限公司（以下简称"中和谊评估"） 符合《证券法》的有关规定，选聘行为合法、合规。评估机构及经办评估师与公 司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现 实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用 的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为上市公司的独立董事， 基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机 构和本次资产评估的相关材料，现就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下： 三、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易 提供价值参考依据。本次资产评估工作符合有关法律、法规与行业规范的要求， 遵循了独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法实施 ...

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司（以下简称 "Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司（以下简 称"Tiruña 亚洲"）的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.（以下简称"东方精工(荷兰)"）拟向 Foresight Italy BidCo S.p.A.（与 Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的 Fosber S.p.A.（以下将"Fosber 集团"，与 Fosber 亚洲、Tiruña 亚洲合称为"标的 公司"）的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 1、本次交易 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A.（与Foresight US BidCo, Inc.合称"交易对方"）出售其持有的Fosber S.p.A.的100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 （三）本次交易有利于公司改善财务状况，为上市公司主营业务的发展提供 资金支持，提升公司可持续经营能力，不会影响公司独立性，不会导致公司新增 同业竞争及非必要关联交易，符合《监管指引第 9 号》第四条之第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《监管指引第 9 号》第四条的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） （ ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 1 正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次 交易的最终作价根据交易各方通过竞争性谈判确定，且最终作价不低于资产评估 值。本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 综上所述，本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评 估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论具有合理性，评 估定价公允。 特此说明。 （以下无正文） 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 上述相关议案尚需提交公司股东会审议，基于公司对本次交易相关工作的整 体安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次交易相关议案。 002611 东方精工 关于暂不提请召开股东会的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-003 广东东方精工科技股份有限公司 关于暂不提请召开股东会的公告 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 30 日 公司将继续积极推进本次交 ...

002611 东方精工 第五届董事会二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-005 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东方精工"）第 五届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式发 出，会议于 2026 年 1 月 30 日以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼 林先生。应出席董事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司高级管理人员列 席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和东方精工《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 （一）审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》 上市公司拟以现金交易的方式向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东 佛斯伯智能设备有限公司（以下简称"Fosber 亚洲"）的 100%股权和狄 ...

东方精工公告，公司拟以现金交易方式向Foresight US BidCo,Inc.和Foresight Italy BidCo S.p.A.出售所持 有Fosber集团、Fosber亚洲及Tiru a亚洲100%股权。交易价格为：Fosber集团100%股权基础价格为6.37亿 欧元，加锁箱利息95600欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息和向Fosber集团管理层支付的交易奖金； Fosber亚洲100%股权基础价格为1.25亿欧元，加锁箱利息19237欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息； Tiru a亚洲100%股权基础价格为1203.6万欧元，加锁箱利息1749欧元/天，减漏损金额及相应漏损利息和 Tiru a亚洲向东方精工偿还贷款的本金及利息。交易完成后，上市公司不再直接或间接持有标的公司的 股权。 ...

002611 东方精工 关于重大资产重组事项的进展公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2026-002 广东东方精工科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 Foresight US BidCo, Inc.出售其持有的广东佛斯伯智能设备有限公司的 100%股 权和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司的 100%股权，上市公司全资子公司 Dong Fang Precision (Netherland) Coöperatief U.A.拟向Foresight Italy BidCo S.p.A. 出售其持有的 Fosber S.p.A.的 100%股权（该等交易以下简称"本次交易"）。 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 次交易不会导致公司控制权变更。根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关 联交 ...