广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 $$\exists{\bf O}{\bf\equiv}\exists{\bf f}{\bf\not\equiv}\exists{\bf f}$$ 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案和报备 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人的保密责任与义务 | 5 | | 第五章 责任追究 | | 6 | | 第六章 附 则 | | 7 | 广东东方精工科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 任职条件 | 1 | | 第三章 权利与职责 | 2 | | 第四章 任免程序 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于随着情 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开 展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用， 但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意 2025 年度公司（含合并报 表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民 币 25 亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期 12 个月。 现将具体情况说 ...

002611 东方精工 2024 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2024年度，监事会成员列席了10次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2024年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月5日 | 第五届监事会第二 1. | 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三 | | | | 次（临时）会议 | 个解除限售期解除限售条件 ...

002611 东方精工 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-011 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情 况的报告>暨拟聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 安永华明会计师具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。作为公司 2024 年度审计机构，安永华明会计师按照中国注 册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 17 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70022785_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 冯幸致、梁欣琪 | 审计报告正文 1 / 102 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年度财务报告 披露时间 2025 年 03 月 18 日 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的广东东方精工科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了广东东方精工科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

002611 东方精工 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 广东东方精工科技股份有限公司 关于 2025 年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2011 年在深圳证券 交易所上市以来，历经 14 年发展，已成为聚焦智能装备制造核心主业、业务资产 "全球化"布局、综合实力国际领先的企业。 多年来公司内生成长与外延并购并举，已在亚洲、欧洲和北美三大洲四个国家 的七个城市拥有业务单元和研发生产基地。在资产国际化布局基础上，公司已设立 了国际化的营销、服务网络，充分把握全球范围内的行业市场机遇，为全球超过 100 个国家及地区的行业客户提供产品设备和技术服务。依托在亚欧美三大洲的业务 资产分布，公司旗下各业务单元为其所在国家地区的行业客户提供本地化的产品 和服务。 公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多 为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。 基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强 财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期 ...

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 002611 东方精工 关于会计政策变更的公告 1、变更原因和变更日期 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-015 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。企业在首次执行该解释内容时， 如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质 量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行 追溯调整。 广东东方精工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

广东东方精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （一）、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明会计师"）， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明会计师总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末 拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明会计师一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计 师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。 安永华明会计师2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审 计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上 市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技 术服务业、租赁和商务服 ...