002611 东方精工 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董 事会审计委员会实施细则>的议案》。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-004 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》， 公司同步修订《董事会审计委员会实施细则》。 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-005 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东唐灼林先生本次新增质押 9,000 万股公司股份所得资金，全 部用于偿还其本人在本次股份质押之前所质押公司股份融资的相关款项。相关 款项清偿完成后，唐灼林先生在本次股份质押之前所质押公司股份将全部解除 质押，公司控股股东的股份质押比例将明显下降。截至本公告提交披露日，相 关清偿手续已在办理过程中。公司将在相关手续办理完成、股份解除质押后第 一时间披露股东股份解除质押公告。 一、 股东股份质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的通知，其所持本公司的部分股份发生质押情形，具体如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东东方精工科技股份有限公司 舆情管理制度 广东东方精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《 深圳证券交易所股票上市 规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定及《 广东东方精工科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二五年一月 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东东方 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二五年一月 1 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名 ...

广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二○二五年一月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，并报请董事会批准。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理 ...

002611 东方精工 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-003 广东东方精工科技股份有限公司 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 002611 东方精工 关于大股东减持股份计划实施完成的公告 大股东唐灼林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方精工"）于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2024-058）。公司控股股东唐灼林先生，拟自减持计划预披露公告之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即自 2024 年 10 月 28 日起，至 2025 年 1 月 24 日止）， 以集中竞价交易的方式，减持公司股份不超过公司当前总股本的 1.00%。 公司今日收到唐灼林先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 截至 2025 年 1 月 24 日收盘，唐灼林先生减持股份计划已实施完成。 根据《上市公司股东减持股份管 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-002 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 部分股权激励限制性股票数量 1,280,000 股，占回购注销前公司总股本的比例约 为 0.10%，回购价款共计 1,280,000 元，注销涉及激励对象 5 人。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2025 年 1 月 13 日 办理完成公司本次部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本 从 1,219,046,340 股变更为 1,217,766,340 股。 3、本次部分限制性股票回购注销的回购注销符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《2022 年限制性股票激励计划》等的相 关规定。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-001 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 3 个交易日内（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、经核实，截至 2025 年 1 月 8 日收盘，公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境 ...