证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025071 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025067 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作, 明确内审部门的责任，提高审计工作质量，明确审计责任，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事离职管理制度 (2025年8月) 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025065 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事包括非独立董事、独立董事以及职工代表董 事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表 大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工代表大会决议 解任。董事在任期届满前可以辞任。董事离职应当按照《公司章程》和本制度的规定 向董事会办妥所有移交手续。 第二章 离职的情形与生效条件 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025066 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全和 有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度（以下简 称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与 效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025072 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高 公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， ...

特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025079 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）和投资者的合法权益，加强公司与 投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制， 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，且 可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025077 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）的行为，进一步完善公司法人治理 结构，明确总经理（总裁）的职责、权限和规范总经理（总裁）的行为，保证总经理（总裁）行使职权， 履行职责，承担义务和责任，根据《中华人民共和国公司法》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理（总裁），总经理（总裁）由董事会聘任，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理（总裁）任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法律、法规、政策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025075 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的熟悉和进一步了解。 （二）建立稳定优质的投资者基础，以获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，促进公司诚信自律，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号： 2025076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事、高级管理人员持股，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管理制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员及本制度第十七条规定的自然人、法人或其他组织买 卖或持有本公司股份适用本管理制度。 第三条 前条所述持有公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025074 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的利益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，未经董事会批准或授权，公司任何部门和个 人不得泄露公司的内幕信息。 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责 人，证券部作为负责公司信息披露、投资者关系管理等工作的日常办事机构，具体负责公司内 幕信息的登记入档、备案及管理工作。公司各部门、所属各公司等给予配合。 第三条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保 证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整， ...