证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024062 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，提议召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第 十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）14:30。 网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9∶15 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024059 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的公司 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入 募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49 万元。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司向特定对象 发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股， 实际募集资金总额为人民币 499,999,997 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024064 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资 金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定。监事会同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为洛 阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024065 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于签署募集资金监管协议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 6,320,754.70 元，募集资金 净额为人民币 493,679,242.82 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并于 2024 年 11 月 1 日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发 行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。 二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的公司 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影 响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管 理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 6,320,754.70 元，募集资金 净额为人民币 493,679,242.82 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，并于 2024 年 11 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024066 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 修订 1 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由洛阳北方玻璃技术有限公司整体 变更设立的股份有限公司。公司在河南省洛阳市市场监督管理局注册登记，现持有注 册号为 91410300171125094X《企业法人营业执照》。 第三条 公司于【2011 年 8 月 12 日】经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【6700 万】股，于【2011 年 8 月 30 日】在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司英文全称：_Luoyang North Glass Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：_洛阳市高 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。现 将相关事项公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024061 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《公司章程》修订内容具体对照如下表所示： 1 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。本次修订最终均以行政审批部门核准登记、 备案结果为准。 以上事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。 特此公告。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，新增股份已于 2024 年 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公 ...

股票简称:北玻股份 股票代码: 002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 (Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.) (河南省洛阳市高新区滨河路 20 号) (R) 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 保荐人 (主承销商) 泰联合证券有限责任公司 TAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期: 2024年11月 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 l 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 （一）发行数量：163,398,692 股 （二）发行价格：3.06 元/股 （三）募集资金总额：人民币 499,999,997.52 元 （ ...