证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担 保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2024 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承 兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷 事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年，任 一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司 注册资本： 8,000 万元人民币 股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科,中国注册会计师,无境外永久居留权。 2004年7月至2015年5月任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目 经理、高级经理、副所长;2015年6月至2018年10月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财 务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所, 担任副所长;2021年10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合伙人。现 任河南天马新材料股份有限公司独立董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2023年年度暨2022年第一季度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2023年年度报告》和《2024年第一季度报 告》。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年4月27日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2024年5月16日15:00-17:00在全景网举办2023年年度暨2024年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生，总经理高理先生，财务总监夏 冰女士，董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024008 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （二） 期间费用目标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、 决算报告编制说明 报告期期间费用总计支出19,749.49万元，较上年同期增长22.30%，与预算目标 17,250万元相比，期间费用增加2,499.49万元,主要系职工薪酬、广告宣传费、业务招待 费、差旅费、国外代理费增加。 编制本报告所依据的公司2023年12月31日的合并资产负债表、2023年度的合并利润 表和合并现金流量表以及财务报表附注已经会计师事务所审计，并出具 XYZH/2024ZZAA3B0033号标准意见的《审计报告》。 二、2023年度预算目标完成情况 (一） 营业收入及净利润目标 报告期公司实现营业收入165,514.17万元，较上年同期增长10.62%；较预算目标 170,000万元相比，营业收入减少4,485.83万元；报告期实现净利润8,778.06万元，较上 年同期增长120.49%，与预算目标5,556万元相比,净利润增加3,2 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024014 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度财 务报告及内控审计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽 职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情 况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024023 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024018 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 党建工作 54 | | 第十三章 | 附则 54 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024015 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司日常经营情况和实际业务 发展需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司， 洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过 2,450万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2、交易履行的相关程序 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、 2票回避表决的结果，第八届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定， ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。关于《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...