证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023056 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年九月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得深交所 审核通过并经中国证监会同意注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 重要提示 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023057 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《洛阳北方玻璃技术股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 118,073.17 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额将用于投资以下项目： 项目投资总额超出募集资金净额部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规 划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 ...

独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 公司本次调整 2023 年度向特定对象发行股票方案，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关 规定，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。 我们同意上述议案。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需 提交股东大会审议。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 二、《关于公司 2023 年 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023060 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 6 日以专人送达方式发出。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项， 公司调减募集资金额度 1,257.00 万元，并相应调整原向特定对象发行股票方案中的募集资金 总额等内容，除前述修改之外，原发行方案的实质内容无变更。方案调整具体内容如下： 2、会议召开时间和方式：2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023058 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）是深 圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规 模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 281,151,000 股（含本数）；募集资金不超过 118,073.17 万元，用于智能钢化装备 及节能风机生产基地建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设 项目以及补充流动资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《洛阳北方玻璃技术股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023059 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第八届董事 会第六次会议及第八届监事会第四次会议，2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案；公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过关于本次发行 的相关修订议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了填补回报措施，相关主体就本 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023065 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第八届董事 会第六次会议及第八届监事会第四次会议，2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案；公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项， 公司调减募集资金额度 1,257.00 万元，并相应调整原向特定对象发行股票方案中的募集资金 总额等内容，除前述修改之外，原发行方案的实质内容无变更。方案调整具体内容如下： 调整前： 本次发行拟募集资金总额不超过 119,330.17 万元，扣除发行费用后的募集资 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023061 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 6 日以专人送达方式发出。 2、会议召开时间和方式：2023 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：杨渊晰先生。 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项， 公司调减募集资金额度 1,257.00 万元，并相应调整原向特定对象发行股票方案中的募集资金 总额等内容，除前述修改之外，原发行方案的实 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023062 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为公司本次调整 2023 年度向特定对象发行股票方案，符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023064 洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和 审核公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审 核意见如下： 1.公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、 及规范性文件的相关规定，具备向特定对象发行股票的各项条件和资格。 1 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定。 公司全体监事：杨渊晰、韩俊峰、刘建军 2. 公司本次发行的方案设计合理、切实可行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 ...