关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 095 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派张霞律师、廖明骐律师 （以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 ...

证券代码： 002614 证券简称：奥佳华 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 线上参与厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网 人员姓名 上集体接待日活动的投资者 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长兼总经理：邹剑寒先生、 员姓名 副总经理兼董事会秘书：李巧巧女士、财务总监：苏卫标先生、 独立董事：王志强先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问如何让按摩椅更平民化，变成大家都消费的起的家 用电器 答：您好，近年来，公司在中高端产品领域保持领先优势的 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-16 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [4] Core Views - The company has adjusted its profit forecast downwards due to weak demand for non-essential consumer goods in both domestic and international markets. The expected net profit for 2024 and 2025 is projected to be 170 million and 229 million yuan respectively, with a year-on-year growth of 64.3% and 35.3%. A new profit forecast for 2026 is introduced at 297 million yuan, representing a year-on-year growth of 29.3% [4] - The company is compared with Rongtai Health and Beiqing Song, with a PEG ratio of 0.78 for the company against a 0.81 average for comparable companies, indicating a potential upside of 5% in the current market valuation [4] Financial Summary - In 2023, the company reported a revenue of 5.03 billion yuan, a decrease of 17% year-on-year. The net profit attributable to the parent company was 103 million yuan, showing a slight increase of 1% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items dropped by 78% to 31 million yuan [11] - For Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.05 billion yuan, down 11% year-on-year, with a net profit of 5 million yuan, a decrease of 74% year-on-year [11] - The total revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 5.56 billion, 6.19 billion, and 6.92 billion yuan respectively, with expected year-on-year growth rates of 10.5%, 11.4%, and 11.7% [12] - The gross profit margin for 2023 was 37.07%, an increase of 4.84 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 2.27%, a slight increase of 0.42 percentage points [27]

2023 年度监事会工作报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等法律、法规赋予监事会的职权， 本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，现将 2023 年公司监事会工作 汇报如下： 一、本年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： | 会议 | | | 决议 | 会议决议披露 | 会议决议 刊登的信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 情况 | 网站的查询索 | 息披露日 | | | | | | 引 | 期 | | 第五届 | | | | (2023-09)第五 届监事会第十 | | | 监事会 | 2023 年 03 | 《关于公司增加为子公司提供 2023 年度融资担 | 审议 | 八次会议决议 | 2023 年 03 | | 第十八 次会议 | 月 30 日 | 保额度的议案》。 | 通过 | 公告（披露网 站：巨潮资讯 | 月 31 日 | | | | | | 网） | | | | | 1、《关于 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-09 号 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会计 主管人员）廖晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2023年度权益 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-11 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,051,117,744.6 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：阳建勋） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，法学博士，厦门 大学法学院教授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、广州仲恒房 屋安全鉴定有限公司法律顾问；曾兼任公司独立董事，现兼任中国银行法学研究 会理事、科华数据股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二O二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12350号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 鉴证报告 第 1 页 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映奥佳华公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等 我们认为必要的程序。我们相信，我们 ...