证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-041 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 6 日以书面形式通知全体监事，2025 年 8 月 13 日上午 9:30 在诸暨 市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会 议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才， 增强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需 要，公司拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。 本议案 ...

露笑科技股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） (H 股发行并上市后生效） 第一章总则 第一条 为进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）、《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律、法规的有关规定和公司股票上市地证券监管规则来制定 本制度。 第二条 公司与关联人、关连人士之间的关联（连）交易行为除遵守有关法 律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外， 还需遵守本制度的规定。 第二章关联人和关连人士 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本款第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员。 在过去十二个月内或者根据相关协 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-042 露笑科技股份有限公司 关于聘请 H 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 13 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请永拓富信会计师事务所有限公司（以下简称"永 拓富信"）为公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）的审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 永拓富信自 2017 年成立，为会计及财务汇报局注册的公众利益实体核数师， 服务过 30 余家港股上市公司。本分所目前拥有一批优秀的审计专业人员团队， 现从业人员 70 余人，绝大部分年龄在 25 至 40 岁，是一支由中青年业务骨干组 成的专业队伍。其中：注册会计师 20 余人；专业经验较为丰富、执业团队较为 稳定，大多数员工具有丰富的实 ...

露笑科技股份有限公司 董事会和员工多元化政策（草案） (H 股发行并上市后适用） 第一条政策目的 本政策旨在列载露笑科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 第二条政策愿景 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公 司的表现质素裨益良多。 董事会将每年检讨本公司的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的 任何可计量目标及达标的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释 1 如何及何时达到董事会成员性别多元化、为达到董事会成员性别多元化而订 立的目标数字及时间表、并采取的措施以建立可以达到性别多元化的潜在董事继 任人管道。 第三条政策声明 为达致可持续及均衡的发展，本公司视提升董事会和全体 员工的多元化为支持其达到战略目标及其可持续发展的关键元素。 本公司在设定董事会成员组合和招聘员工时，会从不同层面考虑董事会成员 和员工的多元化，这包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经 验、技能、知识及服务任期，以及董事会不时认为相关及适用的任何其他因素。 本公司非常着重确保董事会成员的技能及经验组合均衡分布，以提供不同观点与 角度、见解和提问 ...

露笑科技股份有限公司 特此公告。 关于公司独立董事辞职的公告 露笑科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年八月十四日 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 刘强递交的书面辞职报告。刘强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事 职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 截至本公告披露日，刘强先生未持有公司股份。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-039 刘强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘强先生辞职自公司按照法定程序补 选产生新任独立董事时生效，在此之前刘强先生仍将在公司继续履行独立董事职 责。 刘强先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展 独立董事的补选工作。 ...

一、会议召开基本情况 露笑科技股份有限公司 召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十六次会议决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项提示如下： 4、召开时间 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-044 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十六次 会议决议公告》（公告编号：2025-040）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形 之一的，公司应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 露笑科技股份有限公司股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会（以 下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 ...

露笑科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） (H 股发行并上市后适用） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市 地证券监管规则、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本细则。 董事会战略与ESG委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略与ESG委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 战略与ESG委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；由董事会在委员内 选举产生。 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余建军作为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人露笑科技股 份有限公司董事会提名为露笑科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过露笑科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知 ...

露笑科技股份有限公司 对外担保决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为了规范露笑科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为，保 护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规 避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《露笑 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第二条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第六条对外担保由公司统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 第七条公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失 7 当的担保产生的损失依法承担连 ...