露笑科技股份有限公司 内部审计工作制度 露笑科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合露笑科技股份有限公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内审部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范围内 实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业和股 东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司及公司直属生产单位和部门、管理/营销人员、 控股子公司的财务收支状况、经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为内审部，内部审计机构对董事会负责，向董 事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等情况进行检查监 ...

露笑科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 露笑科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司" ）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因、工作职责或其它特殊 原因在公司进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物 或者网站上正式公开发布。 第三条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证 券及衍生品种的市场价格有重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事长负责对外报送 信息的监管工作，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。 第五条 公司全体董事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息 ...

露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范露笑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的沟通与交 流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文 件以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露 或泄露非公开重大信息。 （二）诚实守信的原则 1 露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 公司的接待工作 ...

露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 第一章 总 则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 突发事件应对法》等有关法律、法规、规范性文件以及《露笑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》等的规定，结合公司 实际，制订本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对重大突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇重大突发事件时的应急处理。 第二章 重大突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，重大突发事件主要包括但不 限于： 露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 1、公司的经营和财务状况恶化； 2 4、公司董事、高管人员涉及重 ...

露笑科技股份有限公司 授权管理制度 露笑科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营和 投资管理程序及相关的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《露 笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推进 和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的 编制。 第五条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第六条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第七条 本制度所指的重 ...

露笑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 露笑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《露笑科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解的管理行为。 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者 ...

第一章 总 则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略管理，规 范公司发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保 公司战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司规 章制度等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与战略 规划等的活动。 露笑科技股份有限公司 发展战略管理制度 露笑科技股份有限公司 发展战略管理制度 第三条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： 3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。 第四条 本制度是公司实施发展战略规划工作的依据，适用于公司各部门及 各子（分）公司。 第二章 管理机构职责 第五条 公司董事会和股东会是公司的发展战略管理的决策机构。主要职责 包括： （一） 审批公司发展战略规划报告； 1 （二） 审批公司发展战略规划的调整方案； （三） 对公司发展战略规划的各项重大事项进行决定。 露笑科技股份有限公司 发展战略管理制度 1、缺乏明确的发 ...

露笑科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指露笑科技股份有限公司（不含子公司）;子 公司系指公司直接或间接持有其股权比例超过50%，或持股比例虽未超过50%， 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其 实际控制的公司。。 露笑科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 母公司作为出资者，依照对子公司资产控制和公司规范运作要求， 行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产 ...

露笑科技股份有限公司 股东会议事规则 露笑科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《露笑科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二） ...

露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、行政法规、规范性文件和公 司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分 ...