露笑科技股份有限公司监事会议事规则（草案） (H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、规章、规范性文件及《露笑科技 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条监事会对公司的经营情况、公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 监事 第四条有下列情形之一的，不得担任公司监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-040 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 6 日以书面形式通知全体董事，2025 年 8 月 13 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 表决结果：会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 董事会逐项审议通过公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的具体方案如下： 1.上市地点 为深化露笑科 ...

露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程（草案） （H 股发行上市后适用） 【】年【】月 1 露笑科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六章高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 2 露笑科技股份有限公司章程 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码: 002617 证券简称: 露笑科技 露笑科技股份有限公司 提名人露笑科技股份有限公司董事会现就提名余建军为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为露笑科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过露笑科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

二〇二五年八月十四日 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了保证公司董事会的正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事 刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第六 届董事会独立董事。 经公司第六届董事会第十六次会议审议，通过了《关于增补余建军先生为公 司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名余建军先生为第六届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人 声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第六届董事会第十六次会议决议公告》。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。 附件：第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-043 露笑科技股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

能产生较大影响的，公司应当按照证券监管机构和证券交易所的规定及时披露相 关信息。 第三条信息披露是公司的持续责任，公司及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会规定的其他信息披露义务人（"信息披露义务人"）应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本制度所称"信息披露义务人"是指上市 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其 成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和公司股票上市地证券监管规定的其他承担信息披露义务的主体。 （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管理， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，维护公司形象，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则（草案） 第一章总则 第一条 为进一步完善露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《露笑科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的有关规定，特制定 本工作细则。 第二章一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事"的含 义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要 ...

露笑科技股份有限公司 ESG 管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为建立健全露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理体系， 规范 ESG 管理工作，推动公司最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值， 实现高质量、可持续发展，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关法律法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条本办法所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或影响公 司决策和行为的个人或团体，包括但不限于各级政府、监管机构、股东（投资者）、 员工、客户、消费者、合作伙伴、供应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组 织、社区公众等。 第四条本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 ...

露笑科技股份有限公司董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会根据《公司章程》的规定和股东会授予的职权 履行职责，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第二章 董 ...

露笑科技股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章总则 第一条为切实防范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，防止损害公司及股东 利益的行为发生，根据《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关规定制定本制度。 第二章适用范围及定义 第二条本制度适用于公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员。 第三条本制度所称利益冲突，是指当公司董事、监事、高级管理人员在履行 公司职务所代表的公司利益与其自身的个人利益之间存在冲突，可能损害公司及 股东利益的情形。 第三章利益冲突常见情形 第四条利益冲突主要包括以下情形： 利益冲突管理制度（草案） （一）本人或其关联/关连人士拥有其他公司的权益（有关关联/关连人士和 关联/关连交易的定义，请见公司《关联（连）交易制度（草案）》： 1.持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益，但通过证券市场取得该类权 益，且仅持有低于该公司股本总额 5%的权益的投资除外； 2.持有与公司有业务往来的公司（如供应商和客户）的任何权 ...