二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-097 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 13 日以书面形式通知全体监事，2024 年 11 月 20 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二〇二四年十一月二十日 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率， 降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月17日召开的第五届 董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用170,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月。具体情况请详见公司2024年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 根据募投项目进度及资金需求，公司于2024年11月19日将暂时补充流动资金 的募集资金170,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月。公 司已将上述募集资金的归还情况通知 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-094 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第六次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议 决议公告》（公告编号：2024-091）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-093 露笑科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）； 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）与大华的合 同期届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和 未来审计服务需求，拟聘任中审众环为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构； 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-091 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第十 次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体董事，2024 年 11 月 15 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的 财务审计和内部控制审 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-092 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面形式通知全体监事，2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审议， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2024 年度财务审计工作的要求； 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构的决策程序符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, BaitaPark, OldFuxingRoad, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-090 露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事吴少英女士 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 ...

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》，将回购股份的资金总额由不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整为不低于 人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），并将股份回购的实 施期限延期 12 个月，即回购实施期限自 2023 年 4 月 14 日起至 2025 年 4 月 13 日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调 整回购股份资金总额及实施期限延期的公告》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-089 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-087 露笑科技股份有限公司 关于向客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 25 日召开了 第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担 保的议案》，公司拟与台金融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称"台金租 赁"）、浙江台金融资租赁有限公司（以下简称"浙江台金"）签订相关租赁物回 购合同，拟为子公司露笑重工有限公司（以下简称"露笑重工"）将产品销售向 客户所开展的融资租赁业务提供总额度不超过 10,000 万元的回购担保额度，回 购担保对自股东大会审议通过之日起 12 个月内期间所开展的融资租赁业务有 效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。 现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为进一步促进子公司露笑重工业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客 户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担 保，拟与具有相 ...