证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-088 露笑科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 九次会议决定于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第 ...

露笑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-086 露笑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 露笑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------- ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-085 露笑科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 10 日以书面形式通知全体监事，2024 年 10 月 25 日上午 9:30 在诸暨市 店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 第六届监事会第八次会议决议公告 二、监事会议审议情况 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-084 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）同日刊登在《证券时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司拟与台金融资租赁（天津）有限责任公司、浙江台金融资租赁有限公 司签订相关租赁物回购合同，拟为子公司露笑重工有限公司将产品销售向客户 所开展的融资租赁业务提供总额度不超过 10,000 万元的回购担保额度，回购担 保对自股东大会审议通过之日起 12 个月内期间所开展的融资租赁业务有效， 上述担保额度在有效期限内可以循环使用 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-083 露笑科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司控股股东露笑集 团有限公司关于解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下： | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 露笑集团 有限公司 | 是 | 18,000,000 | 12.44% | 0.94% | 2023.11.21 | 2024.10.17 | 物产中大 | 一、本次股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份情况 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-082 | 鲁小均 | 53,640,000 | 2.79% | 53,550,000 | 99.83% | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲁永 | 42,069,522 | 2.19% | 38,000,000 | 90.33% | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 李伯英 凯信投资管 | 2,550,000 | 0.13% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | －凯信露笑1 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 号私募证券 | | | | | | | | | | | 投资基金 | | | | | | | | | | | 凯信投资管 | | | | | | | | | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》，将回购股份的资金总额由不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整为不低于 人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），并将股份回 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-080 露笑科技股份有限公司 关于对深圳万德溙光电科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）出资6,000万元参与深圳万德 溙光电科技有限公司（以下简称"万德溙光电"或"目标公司"）增资事项。本 次增资完成后，公司将持有万德溙光电16.67%股权。 风险提示： 1、目标公司估值较高的风险： 2023 年度，目标公司经审计的净资产为 432.03 万元；2024 年半年度，目标 公司未经审计的净资产为 540.19 万元。公司向万德溙光电增资 6,000 万元，本 次增资完成后万德溙光电估值为 3.6 亿元，万德溙光电估值较高。 2、目标公司存在未能实现业绩承诺、合作方业绩承诺补偿款不能收回相关 风险： 根据增资协议，万德溙光电承诺其2025年、2026年、2027年合并报表扣除 非经常性损益前后孰低净利润分别为3,000万、4,000万元、5,000万元。2023年万 德溙光电经审计的净利润为400.47万元，2 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-074 露笑科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公 司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股 权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限为自公司股 东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购报告书》（公告编号：2023-042）。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》，将回购股份的资金总额由不 低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 露笑科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简 ...