证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-031 表决结果：通过。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 公司《2024 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 8 月 30 日公告；公司《2024 年半年度报 告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024 年 8 月 30 日公告。 二、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会 议由董事长陆璐女士主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 ...

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 临时会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2024 年 7 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-029 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； （www.cninfo.com.cn）2024 年 7 月 16 日公告。 二、备查文件 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决 议》。 特此公告。 皓宸医疗科技股份有 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-030 皓宸医疗科技股份有限公司关于 拟向银行申请续贷并接受子公司及关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）贷款即将到期，为满足经 营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司 申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币 1.134 亿元，由公司全资子公司 吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有 权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，湖州中植融云投资有限公司为本次 续贷业务提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖州中植融云投资有限 公司为公司本次续贷业务提供连带责任保证事项构成关联交易。本次拟向银行申 请续贷业务及接受担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用。 （二）履行的审批程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会 2 ...

截止本公告日，中植集团管理人提出的实质合并破产清算申请能否被北京市 第一中级人民法院受理、上述 248 家企业是否进入合并破产清算程序尚存在不确 定性。公司与北京首拓融汇及青岛鑫汇合在业务、人员、资产、机构、财务等方面 均保持相互独立。北京首拓融汇及青岛鑫汇合被申请实质合并破产清算不会对公 司日常生产经营产生影响，截至目前公司生产经营情况正常。 截至目前，公司第一大股东为广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"汇垠日丰"），北京首拓融汇未直接持有公司股权。根据汇垠日丰此前向公司 发送的《告知函》，上海浦东发展银行股份有限公司广州分行已成为汇垠日丰有限 合伙人平安汇通广州汇垠澳丰 7 号专项资管计划的单一委托人。鉴于北京首拓融 汇向广州市南沙区人民法院提起的请求确认汇垠日丰执行事务合伙人广州汇垠澳 丰股权投资基金管理有限公司向北京首拓融汇发出的《关于解除<合作协议>的函》 无效一案尚未做出生效判决，公司控制权事项尚未最终确定。 1 被申请实质合并破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

一、本次诉讼案件的基本情况 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-027 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法院出 具的《执行裁定书》[（2022）沪 74 执 1082 号之二]，现将相关情况公告如下： 本次诉讼案件具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 5 月 7 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 29 日、2023 年 4 月 25 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 6 月 18 日公司分别在指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露的《关于收到<应诉通知书>及相关法律文 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-026 皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14 点 45 分 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。 2、会议出席情况 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于皓宸医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 6 月 27 日下午 14:45 在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法 律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓宸医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事 宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变卖流拍未对公司的生产经营活动正常开展造成影响，公司将持续保持 与申请执行人及上海金融法院的沟通，关注法院对上述公司持有的抚顺银行股权 的后续处理情况以及相关事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 26 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告 编号：2024-001）、《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告 编号：2024-003）、《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号： 2024-004）、《关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-022 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 临时会议于 2024 年 6 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议已于 2024 年 6 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由 董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、 法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 6 月 12 日公告。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-023 皓宸医疗科技股份有限公司关于全资子公司 拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林永大电气 开关有限公司（以下简称"永大电气"）贷款即将到期，为满足经营发展需要， 永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银 团申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币 7,840 万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称"植钰医疗"） 为本次展期及续贷事项提供连带责任担保。 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》 已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被担保方基本情况 吉林永大电气开关有限公司 7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材 ...