证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临时会议 于2024年6月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14:45 （1）截至2024年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-021 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到第一大股东《告知函》的公告 鉴于北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"）向广州市南 沙区人民法院提起的请求确认汇垠日丰执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资 基金管理有限公司（以下称"汇垠澳丰"）向北京首拓融汇发出的《关于解除<合 作协议>的函》无效一案尚未做出生效判决，截至本公告披露日，公司控制权相 关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况，并督促相关方根据 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 近日，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第一大股东广 州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇垠日丰"）发送的《告知函》。 现将相关情况公告如下： 一、《告知函》的主要内容 "汇垠日丰收到有限合伙人平安汇通广州汇垠澳丰 7 号专项资管计划（以下 简称"7 号资管计划"） ...

皓宸医疗科技股份有限公司 特此公告！ 关于参加网上集体业绩说明会的公告 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。 届时公司董事长、总经理（代）陆璐女士，副总经理、财务总监邓强先 生，董事、副总经理、董事会秘书康超先生，独立董事姜琳女士将通过网络在 线问答互动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问题进行交 流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于2024年5 月27日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-020 为进一步加强与投资者的互动交流，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-019 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次提交股东大会审议的《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务 的议案》未获通过； 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，不涉及变更 前次股东大会决议； 3．本次股东大会审议通过了《关于罢免朱谷佳第五届董事会非独立董事职 务的议案》，董事朱谷佳女士被股东大会罢免职务不会导致公司第五届董事会人 数低于法定最低人数要求，公司将按照相关法律法规的规定补选第五届董事会战 略委员会委员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14 点 45 分 通过网络投票的股东 74 人，代表股份 258,186,966 股，占上市公司总股份的 30.7365％。 （3）参加投票的中小投资者情况 （2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室 （3）会议召开方式：采 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日下午 14:45 在北京市朝阳区光华路 5 号院世纪财富中心东亚银行大厦 18 层 1810 室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓 宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十一次会议决议、第五届监事会第十一次会议 决 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-018 皓宸医疗科技股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-015），公司定于2024年5月20日（星期 一）下午14:45召开2023年度股东大会。 2024年5月9日，公司董事会收到合计持有公司3%以上股份的股东俞娥、陆楠、徐宝 春出具的《关于增加皓宸医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》（以 下简称"《提案函》"），股东俞娥、陆楠、徐宝春提请在公司2023年年度股东大会中增加 审议临时提案《关于罢免陆璐第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于罢免朱谷佳 第五届董事会非独立董事职务的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 03476 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了皓 宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效 实施内部控制，并评价其有效性是皓宸医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，皓宸医疗于 2023 年 12 月 31 日按 ...

皓宸医疗 董事会审计委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 规定补足委员人数。 如审计委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或审计委员会委员职务， 从而将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》或《公司章程》的规定，或者导致审计委员会中欠缺会计专业人士（独立董 1 第一章 总则 第一条 为强化皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为 -418,117,817.07 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 418,117,817.07 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 2023 年度，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，实现营 业收入 756,709,758.78 元，同比增长 51.15%。但是 2021 年以来受国内宏观经 济环境等客观因素影响，公司经营业绩不及预期，且公司联营企业抚顺银行股份 有限公司计提大额减值准备，导致公司投资收益下降。此外，公司严格按照《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，依据涉诉事项相应判决结 果计提预计负债，计提商誉、长期股权投资等资产减值。 据此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损金额为 418,117,817.07 元，超过公司实收股本总额的三分之一。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-012 皓宸医疗科技股份有限公司 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） "进行查 。 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月31日公司资产负债表 | 3-4 | | 2023 年度合并利润表 | 5 | | 2023 年度公司利润表 | 6 | | 2023 年度合并现金流量表 | 7 | | 2023 年度公司现金流量表 | 8 | | 2023 年度合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 2023 年度公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 审计 报 告 众会字(2024)第 03464 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"皓宸医疗"、"公司"）财务报表,包括 ...