皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于 三、消除该事项及其影响的具体措施 鉴于目前法院尚未对北京首拓融汇提起的请求确认汇垠澳丰向北京首拓融汇 发出的《关于解除<合作协议>的函》无效一案做出生效判决，截至本报告披露日， 公司控制权相关事项尚未最终确定。 目前，公司生产经营情况正常，后续公司将继续督促汇垠日丰及相关方尽快 推进控制权变更相关事项，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护 公司和广大投资者的利益。 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"皓宸医疗"） 聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，众华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对前述带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及的事项说明如下： 一、强调事项段涉及的主要内容 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展 ，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全 年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 报告期内，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，口腔医疗服务及永磁 开关业务营业收入均有所增长，尤其口腔医疗服务营业收入取得大幅增长。报告期内实现营业 收入756,709,758.78元，同比增长51.15%； 实现营业利润-43,438,476.01元，同比增加 41.33%，归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%，本年度亏损主要是 本期公司计提了长期股权投资减值准备所致。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召 ...

独立董事 2023 年度述职报告 皓宸医疗科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人姜琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历， 中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士 2006 年 1 月至 2009 年 6 月 任德勤企业顾问有限公司广州分公司经理，2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广州 南鸿旭源石油化工有限公司财务总监，2013 年 3 月至 2022 年期间担任广州龙 翌恺华企业管理咨询有限公司总监，2017 年 11 月至今担任广州斯元信息科技 有限公司财务负责人。 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司 股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。报告期内， 公司共召开 5 次董事会，本人出席董事会 5 次。本人对董事会各项议案均投出了 同意票，不存在投出反 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-006 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次 会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事朱 谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（w ...

皓宸医疗 独立董事制度 皓宸医疗科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过半数并担 任召集人，战略委员会中至少有一名独立董事。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 皓宸医疗 独立董事制度 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《皓宸医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程 ...

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称"皓 宸医疗")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报 表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 03464 号《审计报告》。 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 03477 号 皓宸医疗科技股份有限公司全体股东: （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 李明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，皓宸医疗编制了后附的截至 2023 年 12 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。对 公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行 了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第七次临时会议以现场结合通 讯表决的方式召开，经审议通过如下议案： 1、《关于选举非职工代表监事及监事会主席的议案》。 5、《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于德伦医疗 2022 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-010 皓宸医疗科技股份有限公司 关于广东德伦医疗集团有限公司2023年度业绩承诺实现情 况及业绩补偿方案的公告 本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担责任。 交易完成后，上市公司持有标的公司 51.00%的股权，成为德伦医疗的第一大股 东及控股股东。 为进一步理顺公司口腔医疗服务业务架构，完善公司对口腔医疗服务业务的 集中管理和整合，上市公司于 2022 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十七次临时 会议同意将公司所持德伦医疗 51%股权全部划转给公司全资子公司植钰医疗投 资有限公司。上述股权划转完成后，植钰医疗投资有限公司持有德伦医疗 51%股 权，公司不再直接持有德伦医疗任何股权。上述股权划转不涉及业绩承诺对象、 内容等变更，股权划转后《股权收购协议》中约定的各方权利与义务保持不变。 截至本公告披露日，上市公司已按照《股权收购协议》约定向欢乐基金支付 全部交易价款 14,100.00 万元，向共青城德伦支付前两笔股权转让款合 ...