证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-051 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、召集人：公司董事会 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年8月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049）。 2、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国 太平金融大厦 37 楼 4、网络投票时间：2024 年 8 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00010312 分 | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 1724202514000 | | | | 名 | | 称 | 关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕51号 主 | 题 | 词 | 关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定 成都市路桥工程股份有限公司： 公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号 ——财务报告的一般规定》（证监会公告〔2014〕54号）第四十六条。 经查，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥或公司）存在以 下违规行为： 一、信托理财相关信息披露违规 二、股东大会会议记录不规范 2021年4月至2023年12月，成都路桥合计购买中铁信托项目集合资金信托 计划（以下简称信托计划）共15,600万份，对应金额15,600万元。公司关于该 信托计划的购买理由、安全 ...

经查，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥或公司）存在以 下信息披露违规行为： 2021年4月至2023年12月，成都路桥合计购买中铁信托项目集合资金信托 计划（以下简称信托计划）共15,600万份，对应金额15,600万元。公司关于该 信托计划的购买理由、安全性、流动性等披露不完整、不准确；公司未及时披 露信托计划及相关信托贷款发生延期兑付、逾期，且年报中关于信托贷款续期 的披露不准确；公司2023年度一季报、半年报、三季报中，将用于购买并代持 信托计划的款项列报为预付账款，导致披露的预付账款金额不准确；公司 2021、2022年度财务报告中关于该公允价值计量的披露不完整。 公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号 ——财务报告的一般规定》（证监会公告〔2014〕54号）第四十六条的规定。 在上述事项发生期间，刘峙宏、向荣、王培利作为公司董事长（向荣、王 培利兼任总经理）、孙旭军作为公司总经理、左宇柯、王超作为财务总监、黄 振华、李志刚、张婉作为董秘，未能勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管 理办法》（证 ...

成都市路桥工程股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 四川监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的《关于对成都市路 桥工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕51号，以下简称"行 政监管措施决定书一"）。公司原董事长王培利先生、原董事会秘书张婉女士、 原财务负责人王超先生、原董事长刘峙宏先生、原董事长向荣先生、原总经理孙 旭军先生、原财务负责人左宇柯女士、原董事会秘书黄振华先生、原董事会秘书 李志刚先生于近日收到四川证监局出具的《关于对王培利、王超、张婉等人员出 具警示函措施的决定》（〔2024〕50号，以下简称"行政监管措施决定书二"）。 现将具体情况公告如下： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-050 公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号， 下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 ...

关于拟签订战略合作意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签订战略合作意向协议，该协议的签订将确立双方的战略合作关 系，具体的合作事项将以另行签订的具体业务合作协议为准。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-045 成都市路桥工程股份有限公司 2、本次拟签订的战略合作意向协议不涉及具体金额和内容，对公司本年度 经营业绩不构成重大影响。公司将根据本协议签订的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 一、拟签订协议概况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古自治区赤峰市 喀喇沁旗人民政府于近日拟签订战略合作意向协议。 由于本协议为意向性战略合作协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。 公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时 履行信息披露义务。 二、合作对手方介绍 公司与喀喇沁旗人民政府不存在关联关系。 三、战略合作意向协议的主要内容 甲方：喀喇沁旗人民政府 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-044 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第二季度经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度经营情况公告如下： 一、2024 年第二季度订单情况 | 第二季度新中标及新签约订单 | 截至第二季度末累计 | | 截至第二季度末累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 已签约未完工订单 | | 已中标未签约订单 | | | 数量 金额（万元） | 数量 金额（亿元） | 数量 | | 金额（万元） | | 13 1,259.70 | 28 38.91 | 3 | | 310 | 注：本次披露新增公司及子公司对外新签约订单数量，截至第二季度末，公司新中标及新签 约订单金额共计 3,166.59 万元。 上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报 ...

关于成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王朕重、 张盘州律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料，由公司保证 其已提供了为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复 ...

成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-043 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长林晓晴女士 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-042）。 2、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国 太平金融大厦 37 楼 4、网络投票时间：2024 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-038 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提 供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子 邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议 案》 公司董事会同意公司全资子公司四川成路欣荣建设工程有限公司收购四川 驰昌建设工程有限公司100%股权。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-039 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次 会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实 际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提 供担保的议案》 监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司四川道诚建设工程检 测有限责任公司对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担 保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良 好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全 资子公司提供担保。 投票表决结果：3票同意，0票 ...