成都市路桥工程股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都市路桥工程股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层 的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层勤勉履职，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等法律法 规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和开拓进 ...

成都市路桥工程股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，进一步完善公司 法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司与 投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范 ...

成都市路桥工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二条 公司重大信息内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司 董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及所属（控股）子公司。本制度所称"信息报告 义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、所属（控股）子公司、公司下属分支机构负责人； （三）公司派驻所属（控股）子公司、参股公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下《信息披 ...

成都市路桥工程股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《成 都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指中国证监会《信息披露管理办 法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》规定的应披露信息以及深圳证 券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时 间内、规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人 员 ...

1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 成都市路桥工程股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规 范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成 都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： 2、控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公司；或者持有其股份在 50％ 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式 实际控制的公司。 第三条 公司作为子公司的股东，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者的权利、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督 ...

成都市路桥工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 1 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的 一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 ...

成都市路桥工程股份有限公司 高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，建立符合现代企业管理的高级管理人员定 薪和考评奖惩机制，合理确定高级管理人员的收入水平，并充分调动其工作积极 性和创造性，促进经营业绩和管理水平的持续提升，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为内部董事、职工代表董事、高级管理人员，具 体包括以下人员： （一）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取薪酬的董 事及公司董事长、副董事长； （二）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工董事； （三）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师。 第三章 原则 第三条 本办法适用对象的薪酬管理和考评奖惩将遵循以下原则： 坚持依法依规，透明公开。严格按照国家法律法规、公司管理制度和本办法 相关规定执行，并根据法定要求 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 成都市路桥工程股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人四川东君泰达实业有限公司现就提名申宇为成 都市路桥工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市路桥工程 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、被提名人担 ...

为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和 股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的 经营管理工作实际情况，需对《公司章程》的部分条款作出适应性修订，现将具 体情况公告如下： 修订前 修订后 第一条 为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其它有关规定，制订本章程。 第一条 为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其它有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-050 成都市路桥工程股份有限公司 关于修订《 ...

成都市路桥工程股份有限公司独立董事候选人声 明与承诺 声明人应千伟作为成都市路桥工程股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人四川东君泰达实业有限公司提名为成都市路桥工程 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都市路桥工程股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...